Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (73786/EU XXVII.GP)

RAT: 10289/21 PUBLIC
22.07.2021
deutsch (Orginalsprache englisch)

EU-V: U32 Offizielles Ratsdokument

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849

Gruppe: Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) - 2. Teil

betrifft Sitzung am 22.07.2021

Erstellt am 22.07.2021 von: Finanzdienstleistungen

Eingelangt am 23.09.2021, U32 Übermittlung

RAT: 10289/21 PDF

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Datum	EU-Datenbanknr.	Dokument der EU-Vorlage	Sprache	Einstufung
22.07.2021	69938/EU XXVII.GP	RAT: 10289/21 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 Eingelangt am 22.07.2021, U32 Übermittlung
22.07.2021	73793/EU XXVII.GP	RAT: 10289/21 ADD 1 PDF	deutsch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument ANHANG des Vorschlags für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 Eingelangt am 23.09.2021, U32 Übermittlung
22.07.2021	69939/EU XXVII.GP	RAT: 10289/21 ADD 1 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument ANNEX to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 Eingelangt am 22.07.2021, U32 Übermittlung
22.07.2021	69940/EU XXVII.GP	RAT: 10289/21 ADD 2 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Anti-money laundering package: - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU)2015/849 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets Eingelangt am 22.07.2021, U32 Übermittlung
30.07.2021	73903/EU XXVII.GP	RAT: 10289/21 ADD 3 PDF	deutsch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN BERICHT ÜBER DIE FOLGENABSCHÄTZUNG (ZUSAMMENFASSUNG) Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010 Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten Eingelangt am 24.09.2021, U32 Übermittlung
30.07.2021	70554/EU XXVII.GP	RAT: 10289/21 ADD 3 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU)2015/849 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets Eingelangt am 30.07.2021, U32 Übermittlung
30.07.2021	70560/EU XXVII.GP	RAT: 10289/21 ADD 4 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument REGULATORY SCRUTINY BOARD OPINION Anti-money Laundering Package Eingelangt am 30.07.2021, U32 Übermittlung

Datum	Dok.Nr.	Art	Betreff
13.07.2021	RAT: 10864/21	EUST	Case before the General Court: - Case T-262/21 (Viktor Fedorovych Yanukovych v. Council) - Restrictive measures Ukraine (69077/EU XXVII.GP)
14.07.2021	RAT: 10508/21	EUST	Draft COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside of the four freedoms (Budget line 07 20 03 01 - Social Security) = Decision to use the written procedure for the adoption (68943/EU XXVII.GP)
14.07.2021	RAT: 10357/21	EUST	Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten – Zweitantrag Nr. 24/c/01/21 (69089/EU XXVII.GP)
14.07.2021	RAT: 10695/21	EUST	Draft COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (European Defence Fund) = Decision to use the written procedure for the adoption (68945/EU XXVII.GP)
14.07.2021	RAT: 10555/21	EUST	Transfer of appropriations No DEC 15/2021 within Section III - Commission - of the general budget for 2021 (68995/EU XXVII.GP)
15.07.2021	RAT: 10866/21	EUST	Case before the General Court: - Case T-263/21 (Oleksandr Viktorovych Yanukovych v. Council) (69082/EU XXVII.GP)
15.07.2021	RAT: 10865/21	EUST	Affaire portée devant la Cour de justice - Demande de décision préjudicielle dans l'affaire C-206/21, Préfet de Saône-et-Loire - compatibilité de la condition de ressources de l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive citoyenneté (2004/38/CE) avec le principe de non-discrimination en fonction du handicap (69076/EU XXVII.GP)
15.07.2021	RAT: 10802/21	EUST	Verfahren für die Ernennung der Vertreter des Rates und der Mitgliedstaaten im Auswahlgremium der Kommission für die Auswahl der Schiedsrichter an Investitionsgerichten und im Rahmen von Handelsabkommen – Auswahl des Kandidaten der Vertreter der Mitgliedstaaten – Billigung (69254/EU XXVII.GP)
15.07.2021	RAT: 10758/21	EUST	European Court of Auditors' Special Report No 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions - Designation of Working Party (69064/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: CM 4058/21	EUTO	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 20. und 22. Juli 2021 (15.00 Uhr, 10.00 Uhr) (69513/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10132/21	EUST	BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES UND DER KOMMISSION zur Ernennung des Direktors der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen (69385/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10836/21	EUST	Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Kingdom of Spain, of the Committee of the Regions - Adoption by silence procedure (69351/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10753/21	EUST	Public access to documents - Confirmatory application No 19/c/02/21 - decision to use the written procedure for adoption (69296/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10926/21	EUST	Complaint No 360/2021/TE - European Ombudsman final decision - Approval of the reply letter (69371/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10830/21	EUST	BESCHLUSS DES RATES zur Ernennung eines von der Hellenischen Republik vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen (69703/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10846/21	EUST	Ad hoc working party on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) - Establishment and approval of the mandate (69369/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10834/21	EUST	Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Hellenic Republic, of the Committee of the Regions - Adoption by silence procedure (69365/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10832/21	EUST	Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Czech Republic, of the Committee of the Regions - Adoption by silence procedure (69328/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 9351/21	EUST	BESCHLUSS DES RATES zur Ernennung eines vom Königreich Spanien vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen (69557/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10822/21	EUST	BESCHLUSS DES RATES zur Ernennung eines von der Tschechischen Republik vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen (69701/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10719/21	EUST	UKRAINE: Joint Declaration of the Crimea Platform Participants - Authorisation of signature and decision to use the written procedure (69359/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10797/21	EUST	BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES UND DER KOMMISSION zur Ernennung des Direktors der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen – Einvernehmen über den Beschlussentwurf – Beschluss über die Anwendung des schriftlichen Verfahrens für die Annahme (69543/EU XXVII.GP)
19.07.2021	NON: 511/21	EUB	Coreper II events from 19-23 July 2021/Antici note (69674/EU XXVII.GP)
19.07.2021	RAT: 10944/21	EUTO	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 20. und 22. Juli 2021 (15.00 Uhr, 10.00 Uhr) (69720/EU XXVII.GP)
19.07.2021	RAT: 10685/21	EUST	Two ASEAN Regional Forum (ARF) Statements: – ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Promoting the Youth, Peace and Security Agenda at the ASEAN Regional Forum – ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Preventing and Combating Cybercrime – Approval – Decision to use written procedure (69572/EU XXVII.GP)
19.07.2021	RAT: 10805/21	EUST	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a computerised system for communication in cross-border civil and criminal proceedings (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726 – Approval (69566/EU XXVII.GP)
19.07.2021	RAT: 10767/21	EUST	Beschluss und Durchführungsverordnung des Rates über restriktive Maßnahmen gegen Iran (69764/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10687/21	EUST	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Kroatiens (69789/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10673/21	EUST	Council Decision authorising the opening of negotiations to amend the International Coffee Agreement 2007 (69738/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10799/21	EUST	BESCHLUSS DES RATES über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über die Änderung des Internationalen Kaffee-Übereinkommens von 2007 (69762/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10507/21	EUST	Entwurf eines BESCHLUSSES DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten (69761/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10971/21	EUST	Gemeinsame Erklärung der Europäischen Union und des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) zur Unterstützung des UNRWA durch die Europäische Union (2021-2024) - Billigung - Beschluss über die Anwendung des schriftlichen Verfahrens (69936/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10764/21	EUST	BESCHLUSS DES RATES zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran (69792/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10506/21	EUST	BESCHLUSS DES RATES über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Haushaltslinie 07 20 03 01 — Soziale Sicherheit) (69759/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10692/21	EUST	BESCHLUSS DES RATES über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des dem EWR-Abkommen als Anhang beigefügte Protokolls 31 über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Europäischer Verteidigungsfonds) (69773/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10744/21	EUST	POLITICAL AND SECURITY COMMITTEE DECISION on the reconfirmation of the authorisation of the European Union military operation in the Mediterranean (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2021) - Authorisation for publication in the Official Journal (69763/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10693/21	EUST	Entwurf eines BESCHLUSSES DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten (69771/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10766/21	EUST	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG DES RATES zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 über restriktive Maßnahmen gegen Iran (69785/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10918/21	EUST	Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plans for Slovenia, Lithuania, Cyprus and Croatia - Decision to use the written procedure for the adoption (69796/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10686/21	EUST	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Zyperns (69787/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10477/21	EUST	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Litauens (69779/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10612/21	EUST	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Sloweniens (69778/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: WK 9763/21	EUB	Coreper (Part 2) on 20 and 22 July 2021/Udated list of reserves (70025/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: CM 4080/21	EUCM	SCHRIFTLICHES VERFAHREN für die Billigung der Gemeinsamen Erklärung der Teilnehmer der Krim-Plattform – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (69901/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: CM 4130/21	EUCM	Beschluss des Rates über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Haushaltslinie 07 20 03 01 – Soziale Sicherheit) – Annahme – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (69907/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: CM 4132/21	EUCM	Beschluss des Rates über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des dem EWR-Abkommen als Anhang beigefügten Protokolls 31 über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Europäischer Verteidigungsfonds) – Annahme – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (69908/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10287/21	EUST	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (75063/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10290/21	EUST	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte (Neufassung) (75067/EU XXVII.GP)
26.07.2021	RAT: CM 4089/21	EUCM	Durchführungsbeschlüsse des Rates zur Billigung der Bewertung der Aufbau- und Resilienzpläne Sloweniens, Litauens, Zyperns und Kroatiens – Annahme – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (70275/EU XXVII.GP)
22.09.2021	RAT: 12028/21	EUST	SUMMARY RECORD PERMANENT REPRESENTATIVES COMMITTEE 20, 22 and 23 July 2021 (73585/EU XXVII.GP)
22.09.2021	RAT: 10286/21	EUST	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (73761/EU XXVII.GP)

Dok.Nr.	Betreff
COM: COM(2021) 423	Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (Text von Bedeutung für den EWR) (74027/EU XXVII.GP)
COM: SEC(2021) 391	Regulatory Scrutiny Board Opinion/Anti-money Laundering Package (69951/EU XXVII.GP)
COM: SWD(2021) 190	Commission Staff Working Document/Impact Assessment/Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (69953/EU XXVII.GP)
COM: SWD(2021) 191	Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen/Bericht über die Folgenabschätzung (Zusammenfassung)/Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung/Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten (74026/EU XXVII.GP)

Interinstitutionelle Zahl	Link
2021/0250 COD	Legislative Observatory
2021/0239 COD	Legislative Observatory
2021/0241 COD	Legislative Observatory
2021/0240 COD	Legislative Observatory

Code	Sachgebiet
EF 226	Finanzinstitute
ECOFIN 663	Wirtschafts- und Finanzfragen
DROIPEN 121	Materielles Strafrecht
ENFOPOL 258	Strafverfolgung/Polizei
CT 94	Terrorismusbekämpfung
FISC 109	Steuerfragen
COTER 84	GASP: Terrorismus
CODEC 1003	Mitentscheidungsverfahren

Thema
Außenpolitik
Institutionelle Fragen
Justiz und Inneres
Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Steuerwesen
Wirtschaft, Währung & Finanzen

Datum	Dok.Nr.	Art	Betreff
07.04.2022	RAT: 7837/22	EUST	AML package of 20 July 2021: state of play (96783/EU XXVII.GP)
10.12.2021	RAT: 14917/21	EUST	Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Spanish Parliament (83828/EU XXVII.GP)
10.11.2021	RAT: 13733/21	EUST	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Portuguese Parliament (79395/EU XXVII.GP)
22.12.2021	RAT: 15290/21	EUST	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [10290/21 - COM(2021) 422 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council, as regards access of competent authorities to centralised bank account registries through the single access point [11130/21 - COM(2021) 429 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Parliament of the Czech Republic (85249/EU XXVII.GP)
13.10.2021	RAT: CM 4981/21	EUCM	Consultation of the European Economic and Social Committee by the Council Consultation of the European Central Bank by the Council on a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [ref. 2021/0250 (COD) - COM(2021) 423 final - 10289/21 + ADD 1-4] (76383/EU XXVII.GP)
10.12.2021	RAT: 14917/21	EUST	Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Spanish Parliament (83828/EU XXVII.GP)
29.11.2021	RAT: 14257/21	EUST	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) - Mandate for negotiations with the European Parliament (82018/EU XXVII.GP)
07.04.2022	RAT: 7837/22	EUST	AML package of 20 July 2021: state of play (96783/EU XXVII.GP)
27.06.2022	RAT: 10506/22	EUST	Regulation for the AML Authority - Mandate for negotiations with the European Parliament (partial) (106388/EU XXVII.GP)
30.09.2022	RAT: 12995/22	EUST	Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement (114186/EU XXVII.GP)
05.12.2022	RAT: 15516/22	EUST	AML Rulebook Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - Mandate for negotiations with the European Parliament (123158/EU XXVII.GP)
29.11.2021	RAT: 14331/21	EUST	Fortschrittsbericht des Vorsitzes zu den Beratungen über das Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche unter slowenischem Vorsitz (82862/EU XXVII.GP)
05.12.2022	RAT: 15518/22	EUST	AML Rulebook Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - Mandate for negotiations with the European Parliament (123160/EU XXVII.GP)
29.11.2021	RAT: 14331/21	EUST	Fortschrittsbericht des Vorsitzes zu den Beratungen über das Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche unter slowenischem Vorsitz (82862/EU XXVII.GP)
10.11.2021	RAT: 13733/21	EUST	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Portuguese Parliament (79395/EU XXVII.GP)
22.12.2021	RAT: 15290/21	EUST	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [10290/21 - COM(2021) 422 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council, as regards access of competent authorities to centralised bank account registries through the single access point [11130/21 - COM(2021) 429 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Parliament of the Czech Republic (85249/EU XXVII.GP)

Datum	Dok.Nr.	Art	Betreff
19.09.2022	RAT: 11653/22	EUST	AML Directive: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - list of working papers (WK) distributed between 1 January and 30 June 2022 (112700/EU XXVII.GP)
18.01.2023	RAT: 5196/23	EUST	AML Directive: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - list of working papers (WK) distributed between 1 July and 31 December 2022 (127441/EU XXVII.GP)
28.01.2022	RAT: 5767/22	EUST	AML Directive: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - list of working papers (WK) distributed between 1 July and 31 December 2021 (88019/EU XXVII.GP)

Datum	Dok.Nr.	Art	Betreff
31.03.2023	RAT: CM 2375/23	EUTO	Att. Financial Services (Financial Services) - (AML) Date: 19 April 2023 Time: 10:00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS (136475/EU XXVII.GP)
10.09.2021	RAT: CM 4394/21	EUTO	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (1. Teil) Justus-Lipsius-Gebäude, Brüssel 15. September 2021 (10.00 Uhr) (72444/EU XXVII.GP)
02.07.2021	RAT: CM 3847/21	EUTO	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 7. und 9. Juli 2021 (9.30 Uhr, 9.00 Uhr) (67669/EU XXVII.GP)
05.07.2021	RAT: 10514/21	EUTO	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 7. und 9. Juli 2021 (10.30 Uhr, 10.00 Uhr) (67835/EU XXVII.GP)

Dok.Nr.	Links
COM: COM(2021) 423	EUR-Lex IPEX
COM: SEC(2021) 391	EUR-Lex IPEX

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