Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinie 2009/101/EG (Text von Bedeutung für den EWR) (113126/EU XXV.GP)

COM: COM(2016) 450 PUBLIC
05.07.2016
deutsch
Frist: 27.10.2016

EU-V: Richtlinienentwürfe

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinie 2009/101/EG (Text von Bedeutung für den EWR)

Erstellt am 05.07.2016

Eingelangt am 01.08.2016, Europäische Kommission - Österr. Parlament

COM: COM(2016) 450 final PDF

Linkart	Link
COM	COM(2015) 185
COM	COM(2015) 192
COM	COM(2015) 625
COM	COM(2016) 451
COM	COM(2016) 50
COM	SWD(2016) 223
COM	SWD(2016) 224
INT	2016/0208 (COD)
ABL	ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14
ABL	ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1
ABL	ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89
ABL	ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73
ABL	ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73
ABL	ABl. L 258 vom 1.10.2009, S. 11
ABL	ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7
ABL	ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31
ABL	ABl. L 350 vom 30.12.2008, S. 60
ABL	ABl. L 359 vom 16.12.2014, S. 1
ABL	ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1
BES	2008/977
RIL	(EU) 2015/849
RIL	(EU) 2015/849 Die Richtlinie (EU) 2015/849
RIL	(EU) 2015/849 rasch umzusetzen, sollte die vorliegenden Richtlinie bis spätestens 1. Januar 2017 umg
RIL	(EU) 2015/849 weiterverfolgt werden sollten, sollten alle Änderungen jener Richtlinie im Einklang mi
RIL	(EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terro
RIL	(EU) 2015/8491 (im Folgenden die „vierte Geldwäsche-Richtlinie“), zu stärken. Ferner sind bestimmte
RIL	(EU) 2016/68016 im Einklang mit der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen U
RIL	(EU) 2016/68031 - und die geltenden Verfahren für die Ausübung dieser Rechte belehrt werden. (32) Di
RIL	(und der Richtlinie 2009/101/EG) stehen im Einklang mit den von der Union verfolgten Zielen, insbeso
RIL	1999/93/EG
RIL	2000/46/EG
RIL	2005/60/EG
RIL	2006/48/EG
RIL	2006/70/EG
RIL	2007/64/EG
RIL	2009/101/EG
RIL	2009/110/EG
RIL	2011/16/EU
RIL	2014/107/EU
RIL	95/46/EG
VER	1093/2010
VER	1999/93
VER	2002/65
VER	2007/64
VER	2008/97
VER	2009/101
VER	2009/110
VER	2011/16
VER	2013/36
VER	2014/107
VER	2015/2366
VER	2015/75
VER	2015/84
VER	2016/67
VER	2016/68
VER	45/2001
VER	648/2012
VER	910/2014

Datum	EU-Datenbanknr.	Dokument der EU-Vorlage	Sprache	Einstufung
05.07.2016	111085/EU XXV.GP	COM: COM(2016) 450 final PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage Richtlinienentwürfe Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC (Text with EEA relevance) Eingelangt am 08.07.2016, Europäische Kommission - Österr. Parlament

Interinstitutionelle Zahl	Link
2016/0208 COD	Legislative Observatory

Dok.Nr.	Betreff
COM: SWD(2016) 223	Commission Staff Working Document/Impact Assessment/Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC (111088/EU XXV.GP)
COM: SWD(2016) 224	Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen/Zusammenfassung der Folgenabschätzung/Begleitunterlage zur Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR) (113127/EU XXV.GP)

Datum	Dok.Nr.	Art	Betreff
05.08.2016	COM: D(2016) 11342	EUUS	Übermittlungsschreiben/COM(2016) 450/Fristbeginn: 5.8.2016 (113333/EU XXV.GP)
05.07.2016	COM: SWD(2016) 223	EUB	Commission Staff Working Document/Impact Assessment/Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC (111088/EU XXV.GP)
05.07.2016	COM: SWD(2016) 224	EUB	Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen/Zusammenfassung der Folgenabschätzung/Begleitunterlage zur Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR) (113127/EU XXV.GP)
21.10.2016	RAT: 13576/16	EUST	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC [doc. 10678/16 - COM(2016) 450 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/COVER NOTE from Romanian Chamber of Deputies (119878/EU XXV.GP)
27.10.2016	RAT: 13796/16	EUST	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC [doc. 10678/16 - COM(2016) 450 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Portuguese Parliament (120549/EU XXV.GP)
16.08.2016	RAT: CM 3688/16	EUCM	Consultation of the European Economic and Social Committee by the Council Consultation of the European Central Bank on a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC [ref. 2016/0208 (COD) - COM(2016) 450 final - 10678/16] (113484/EU XXV.GP)
21.10.2016	RAT: 13576/16	EUST	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC [doc. 10678/16 - COM(2016) 450 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/COVER NOTE from Romanian Chamber of Deputies (119878/EU XXV.GP)
27.10.2016	RAT: 13796/16	EUST	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC [doc. 10678/16 - COM(2016) 450 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Portuguese Parliament (120549/EU XXV.GP)
16.12.2016	RAT: 15655/16	EUST	Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinie 2009/101/EG - Vereinbarkeit der Bestimmungen über den öffentlichen Zugang zu Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer - mit den geltenden Datenschutzgarantien (129339/EU XXV.GP)

Datum	Dok.Nr.	Art	Betreff
06.07.2016	RAT: 10678/16	EUST	Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinie 2009/101/EG (113101/EU XXV.GP)
28.10.2016	RAT: 13872/16	EUST	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC = Presidency compromise text (120729/EU XXV.GP)
14.11.2016	RAT: 14433/16	EUST	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC = Presidency compromise text (122492/EU XXV.GP)
25.11.2016	RAT: 14884/16	EUST	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC = Presidency compromise text (124281/EU XXV.GP)
13.12.2016	RAT: 15468/16	EUST	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC = Presidency compromise text (126711/EU XXV.GP)
19.12.2016	RAT: 15605/16	EUST	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC = Negotiating mandate (127336/EU XXV.GP)
19.12.2016	RAT: 15615/16	EUST	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC = Negotiating mandate (127378/EU XXV.GP)

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