1. FALL-ID

1.1. Mitgliedstaat

1.2. Fortlaufende Nummerierung (Format CC/YYYY/NNNNNN/V)

1.3. Jahr und Quartal der Aufdeckung oder Feststellung (Format: yyyy/q)

1.4. Dienststelle oder Einrichtung, die die Feststellung vorgenommen oder den Fall aufgedeckt hat

1.5. Datum der Übermittlung (Format: dd/mm/yyyy)

1.6. Stand

2. BESCHREIBUNG DES FALLS

2.1. TARIC-Code (10 Stellen)

2.1.1. Vermutet

2.1.2. Angemeldet

2.1.3. Festgestellt

2.2. Versendungsland

2.2.1. Vermutet

2.2.2. Angemeldet

2.2.3. Festgestellt

2.3. Ursprungsland

2.3.1. Vermutet

2.3.2. Angemeldet

2.3.3. Festgestellt

2.4. Menge

2.4.1. Vermutet

2.4.2. Angemeldet

2.4.3. Festgestellt

2.5. Zollwert

2.5.1. Vermutet

2.5.2. Angemeldet

2.5.3. Festgestellt

2.6. Zollverfahren

2.7. Art der Kontrolle, die zur Aufdeckung des Betrugs oder der Unregelmäßigkeit geführt hat

3. PHASE DER EINZIEHUNG

3.1. Code der administrativen Verfahrensstufe

3.2. Code der finanziellen Verfahrensstufe

3.3. Nichteinziehung aufgrund strafrechtlicher Ermittlungen

4. ZUSÄTZLICHE ANGABEN

4.1. Datum der Feststellung (Format: dd/mm/yyyy)

4.2. Referenz der Feststellung

4.3. Datum in der B-Buchführung (Format: dd/mm/yyyy)

4.4. Referenz in der B-Buchführung

4.5. Datum der letzten Einspruchsentscheidung (Format: dd/mm/yyyy)

4.6. Beträge an traditionellen Eigenmitteln

4.6.1. Geschätzter Betrag

4.6.2. Festgestellter Betrag

4.6.3. Betrag der Berichtigung

4.6.4. Abgeschriebener Betrag

4.6.5. Eingezogener Betrag

4.6.6. Einzuziehender Betrag

4.7. Informationen über den Betrugsfall oder die Unregelmäßigkeit

4.7.1. Bezeichnung

4.7.2. Art des Betrugsfalls oder der Unregelmäßigkeit

4.7.3. Kurze Beschreibung der betrügerischen Praktiken

4.8. Bereits im Rahmen von Amtshilfevereinbarungen mitgeteilter Fall (Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates (1))

4.8.1. AM-Referenz (Format: yyyy/nnnn)

4.8.2. OLAF-Fallnummer (Format: LL/yyyy/nnnn] (2)

4.8.3. JCO-Referenz (gemeinsame Zollaktion)

4.9. CPCA-Referenz (gemeinsamer vorrangiger Kontrollbereich)

4.10. RIF-Referenz (Risikoinformationsformular)

4.11. (ggf.) WOMIS-Nummer (Write-off Management Information System) (Format: cc/yyyy/nnnn)

4.12. Maßnahmen, die getroffen oder in Aussicht genommen wurden, damit sich Betrugsfälle oder Unregelmäßigkeiten nicht wiederholen

4.13. Betroffene Mitgliedstaaten

4.14. Sonstige Informationen

(1) Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung (ABl. L 82 vom 22.3.1997, S. 1).

(2) Steht der Fall mit einer finanziellen Empfehlung des OLAF in Zusammenhang, ist dies ebenfalls anzugeben.

20…

Mitgliedstaat:

1. Kontrolle durch die Mitgliedstaaten

Kontrolltätigkeiten

Daten

1. Angenommene Zollanmeldungen (Zollverfahren oder zollrechtliche Bestimmung)

1.1. Gesamtzahl der Einfuhranmeldungen (Anmeldungsebene) im Rahmen von Standardverfahren

1.2. Gesamtzahl der Einfuhranmeldungen (Warenpositionsebene) im Rahmen von Standardverfahren

1.3. Gesamtzahl der Einfuhranmeldungen (Warenpositionsebene) im Rahmen vereinfachter Verfahren

2. Nachträgliche Kontrollen

2.1. Gesamtzahl der Zollanmeldungen (Warenpositionsebene), die nach der Überlassung der Waren kontrolliert wurden (Revision der Zollanmeldung)

2.2. Gesamtzahl anderer nachträglicher Kontrollen

2.3. Gesamtzahl nachträglicher Prüfungen

3. Personalbestand der Zolldienste

3.1. Gesamtpersonalbestand der Zolldienste (1)

3.2. Gesamtzahl der mit anderen nachträglichen Kontrollen befassten Bediensteten

3.3. Gesamtzahl der mit nachträglichen Prüfungen befassten Bediensteten

(1) Gesamtzahl der Zollbediensteten (ausgedrückt in Personen pro Jahr – Vollzeitäquivalente).

2. Grundsatzfragen

Wichtigste Bemerkungen zur Feststellung, Verbuchung und Bereitstellung bei der Anwendung der Verordnung(EU, Euratom) Nr. 608/2014 und der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 des Rates (1) sowie der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1150/2000 des Rates (2), einschließlich Bemerkungen bei Streitfällen.

(Weitere Angaben sind erforderlichenfalls in einer Anlage unter Verweis auf diese Ziffer darzulegen.)

(1) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 des Rates vom 26. Mai 2014 zur Festlegung der Methoden und Verfahren für die Bereitstellung der traditionellen, der MwSt.- und der BNE-Eigenmittel sowie der Maßnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel (ABl. L 168 vom 7.6.2014, S. 39).

(2) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1150/2000 des Rates vom 22. Mai 2000 zur Durchführung des Beschlusses 2007/436/EG, Euratom über das System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 130 vom 31.5.2000, S. 1).