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DATUM |
FAKTUM |
ZAHL |
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3. November 2005 |
Geldwäscheverdacht von Interpol Wiesbaden ua betreffend Rakhat ALIYEV, Elnara S., ARMOREAL TRADING GMBH, A.V. Maximus S.A. (Genf/Schweiz) |
3b/4/1/402 |
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26. Mai 2007 |
Erlass des Präsidenten von Kasachstan, mit dem Dr. Rakhat ALIYEV seines Amtes als Botschafter enthoben wird. Internationales Fahndungsersuchen der Republik Kasachstan. |
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29. Mai 2007 |
Abberufung von Botschafter Dr. Rakhat ALIYEV und sechs seiner Mitarbeiter durch die Republik Kasachstan Vorwurf: als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung hätten sie am 18. Jänner 2007 zwei Personen entführt und von diesen Aktienkapital der „Nurbank“ abgepresst. Die entführten Personen sind seitdem verschwunden, der Schaden beträgt 34 Mio. Dollar. Verdacht der Geldwäsche gegen ALIYEV, der seit 2004 bei österreichischen Banken über 12 Mio Dollar verfüge. ALIYEV versucht, Geldbeträge von um die 12 Mio. Euro von einem Konto auf ein anderes bei der Privatinvest Bank AG zu verschieben. Die Privatinvest Bank AG führt aufgrund von Geldwäscheverdachts die Transaktionen nicht durch. Besprechung im BMJ mit neuem Botschafter und GStA von Kasachstan sowie dem Leiter der Sektion IV, der Abeilungsleiterin Sektion IV und dem sachzuständigen Oberstaatsanwalt. Besprochen wird die weitere Vorgehensweise. Die kasachischen Unterlagen werden an das Gericht weitergeleitet werden. Es wird auch darauf verwiesen, dass Adolf WALA bei der Nurbank eine Funktion inne hat. |
3a/2/2/998 3a/2/2/911 |
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30. Mai 2007 |
Verdachtsmeldung der Privatinvest Bank AG/Salzburg, die verdächtige Transaktion der A.V. Maximus Holding AG an die A.V. Maximus S.A. auf den Virgin Islands meldet. Bericht des BK an die StA Wien, OstA und BMJ, dass zahlreiche Firmen in Österreich von ALIYEV wirtschaftlich beherrscht werden. Laut Bericht war ALIVEV bereits im Jahr 2005 Gegenstand einer Anfrage von Interpol Wiesbaden. ALIYEV wurde Personenschutz durch das EKO gewährt, da er um sein Leben fürchtet. |
3a/2/2/911 3b/4/1/521 |
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