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BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT über die Bewertung aktueller Fälle von mutmaßlicher Geldwäsche unter Beteiligung von Kreditinstituten aus der EU (74136/EU XXVI.GP)

EU-V: U32 Offizielles Ratsdokument

BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT über die Bewertung aktueller Fälle von mutmaßlicher Geldwäsche unter Beteiligung von Kreditinstituten aus der EU

Erstellt am 26.07.2019 von: Finanzdienstleistungen

Eingelangt am 06.09.2019, U32 Übermittlung

Dokumentennummern, Nummern von veröffentlichten Rechtsakten sowie Hinweise auf das Amtsblatt der EU, auf die im Text des Dokuments Bezug genommen wird, werden hier aufgelistet und führen zu den entsprechenden Texten der EU. Wir können nicht garantieren, dass die extern verlinkten Inhalte immer vorhanden bzw. korrekt sind.
 
Linkart Link
COM
Kommission
 COM(2018) 645
COM
Kommission
 COM(2019) 279
COM
Kommission
 COM(2019) 370
COM
Kommission
 COM(2019) 371
COM
Kommission
 COM(2019) 372
COM
Kommission
 COM(2019) 373
COM
Kommission
 C(2018) 7431
RMA
Ratsmateriencodes
 CRIMORG 102
RMA
Ratsmateriencodes
 DROIPEN 128
RMA
Ratsmateriencodes
 ECOFIN 746
RMA
Ratsmateriencodes
 EF 253
ABL
Amtsblatter
 ABl. L 0849 vom 9.7.2018, S. 1
ABL
Amtsblatter
 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1
ABL
Amtsblatter
 ABl. L 150 vom 7.6.2019
ABL
Amtsblatter
 ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 253
ABL
Amtsblatter
 ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338
ABL
Amtsblatter
 ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 1
ABL
Amtsblatter
 ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63
ABL
Amtsblatter
 ABl. L 331 vom 15.12.2010
ABL
Amtsblatter
 ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12
BES
Beschlusse
 Nr. 716/2009/EG
BES
Beschlusse
 2009/77/EG
BES
Beschlusse
 2009/78/EG
BES
Beschlusse
 2009/79/EG
RIL
Richtlinien
 (EU) 2015/849
RIL
Richtlinien
 2002/87/EG
RIL
Richtlinien
 2005/60/EG
RIL
Richtlinien
 2006/48/EG
RIL
Richtlinien
 2006/49/EG
RIL
Richtlinien
 2006/70/EG
RIL
Richtlinien
 2013/36/EU
RIL
Richtlinien
 95/46/EG
VER
Verordnungen
 1024/2013
VER
Verordnungen
 1093/2010
VER
Verordnungen
 1094/2010
VER
Verordnungen
 1095/2010
VER
Verordnungen
 2009/78
VER
Verordnungen
 2009/79
VER
Verordnungen
 2016/67
VER
Verordnungen
 648/2012
VER
Verordnungen
 716/2009
Dokumente mit derselben Dokumentennummer als Basiszahl. Zusatzdokumente zur Änderung des Ausgangsdokuments werden hinzugefügt (COR, REV, ADD)
 
Datum EU-Datenbanknr. Dokument der EU-Vorlage Sprache Einstufung
26.07.2019 72781/EU XXVI.GP
englisch PUBLIC

EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of recent alleged money laundering cases involving EU credit institutions

Eingelangt am 29.07.2019, U32 Übermittlung

Legislativvorschläge und sonstige Mitteilungen der Kommission an den Rat und/oder andere Organe sowie vorbereitende Dokumente
 
Dok.Nr.
Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.
 		Betreff
COM: COM(2019) 373 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Bewertung aktueller Fälle von mutmaßlicher Geldwäsche unter Beteiligung von Kreditinstituten aus der EU (74229/EU XXVI.GP)
Mit den Sachgebietscodes werden die in einem Dokument behandelten Themenbereiche des Rates ausgewiesen. Der Link führt zu Dokumenten mit dem gleichen Sachgebiet
 
Code Sachgebiet
EF 253 Finanzinstitute
ECOFIN 746 Wirtschafts- und Finanzfragen
DROIPEN 128 Materielles Strafrecht
CRIMORG 102 Organisierte Kriminalität
Dieser Link führt zum Filter für die Dokumentenauswahl nach übergeordneten Themen
 
Dieses Dokument wurde von anderen Dokumenten referenziert
 
Datum Dok.Nr.
Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.
 		Art Betreff
11.06.2020 RAT: 8605/20 EUST
EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument
 Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zur Verbesserung der Finanzermittlungen zur Bekämpfung der schweren und organisierten Kriminalität (23361/EU XXVII.GP)
Dieses Dokument wurde von anderen Tagesordnungen referenziert
 
Datum Dok.Nr.
Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.
 		Art Betreff
09.10.2019 RAT: 12428/19 EUTO
EU-Vorlage Tagesordnung
 RAT DER EUROPÄISCHEN UNION (Wirtschaft und Finanzen) ECCL, Luxemburg 10. Oktober 2019 (9.00 Uhr) (77482/EU XXVI.GP)
25.09.2019 RAT: CM 4103/19 EUTO
EU-Vorlage Tagesordnung
 RAT DER EUROPÄISCHEN UNION (Wirtschaft und Finanzen) ECCL, Luxemburg 10. Oktober 2019 (9.00 Uhr) (76077/EU XXVI.GP)
09.10.2019 RAT: 12428/19 EUTO
EU-Vorlage Tagesordnung
 RAT DER EUROPÄISCHEN UNION (Wirtschaft und Finanzen) ECCL, Luxemburg 10. Oktober 2019 (9.00 Uhr) (77482/EU XXVI.GP)
25.09.2019 RAT: CM 4103/19 EUTO
EU-Vorlage Tagesordnung
 RAT DER EUROPÄISCHEN UNION (Wirtschaft und Finanzen) ECCL, Luxemburg 10. Oktober 2019 (9.00 Uhr) (76077/EU XXVI.GP)
09.10.2019 RAT: 12428/19 EUTO
EU-Vorlage Tagesordnung
 RAT DER EUROPÄISCHEN UNION (Wirtschaft und Finanzen) ECCL, Luxemburg 10. Oktober 2019 (9.00 Uhr) (77482/EU XXVI.GP)
Dok.Nr.
Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.
 		Links
COM: COM(2019) 373 EUR-Lex IPEX