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"Anti-Money Laundering Legislative Package" Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [COM(2021) 420 final – 2021/239 (COD)]; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [COM(2021) 421 final – 2021/240 (COD)]; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [COM(2021) 422 final – 2021/241 (COD)]; Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [COM(2021) 423 final – 2021/250 (COD)] - Opinion of the European Economic and Social Committee (84962/EU XXVII.GP)

EU-V: U32 Offizielles Ratsdokument

"Anti-Money Laundering Legislative Package" Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [COM(2021) 420 final – 2021/239 (COD)]; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [COM(2021) 421 final – 2021/240 (COD)]; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [COM(2021) 422 final – 2021/241 (COD)]; Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [COM(2021) 423 final – 2021/250 (COD)] - Opinion of the European Economic and Social Committee

Erstellt am 20.12.2021 von: Finanzdienstleistungen

Eingelangt am 20.12.2021, U32 Übermittlung

Dokumentennummern, Nummern von veröffentlichten Rechtsakten sowie Hinweise auf das Amtsblatt der EU, auf die im Text des Dokuments Bezug genommen wird, werden hier aufgelistet und führen zu den entsprechenden Texten der EU. Wir können nicht garantieren, dass die extern verlinkten Inhalte immer vorhanden bzw. korrekt sind.
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Linkart Link
COM
Kommission
COM(2019) 360
COM
Kommission
COM(2019) 370
COM
Kommission
COM(2019) 371
COM
Kommission
COM(2019) 372
COM
Kommission
COM(2020) 593
COM
Kommission
COM(2021) 420
COM
Kommission
COM(2021) 421
COM
Kommission
COM(2021) 422
COM
Kommission
COM(2021) 423
COM
Kommission
C(2020) 2800
INT
Interinstitutionelle Zahl
2021/0239 (COD)
INT
Interinstitutionelle Zahl
2021/0240 (COD)
INT
Interinstitutionelle Zahl
2021/0241 (COD)
INT
Interinstitutionelle Zahl
2021/0250 (COD)
RMA
Ratsmateriencodes
CODEC 1692
RMA
Ratsmateriencodes
COTER 175
RMA
Ratsmateriencodes
DROIPEN 158
RMA
Ratsmateriencodes
ECOFIN 1275
RMA
Ratsmateriencodes
EF 407
RMA
Ratsmateriencodes
ENFOPOL 519
RMA
Ratsmateriencodes
FISC 248
ABL
Amtsblatter
OJ C 429, 11.12.2020, p. 6
ABL
Amtsblatter
OJ C 47, 11.2.2020, p. 81
RIL
Richtlinien
(EU) 2015/849
RIL
Richtlinien
(EU) 2019/1937
VER
Verordnungen
1093/2010
VER
Verordnungen
1094/2010
VER
Verordnungen
1095/2010
VER
Verordnungen
2015/84
VER
Verordnungen
2019/1937
VER
Verordnungen
2021/240
VER
Verordnungen
2021/241
Gesetzgebungsvorhaben der Kommission erhalten eine fortlaufende Nummer mit Jahresangabe und Kürzel des Verfahrens (z.B.: COD, NLE). Diese Zahl wird von den beteiligten EU-Institutionen über sämtliche Etappen eines Verfahrens bis zur Annahme verwendet. Dies ermöglicht die Zusammenstellung vollständiger Dossiers
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Interinstitutionelle Zahl
Der Link führt zu den einzelnen Dokumenten dieses Vorhabens.
Link
2021/0239 COD Legislative Observatory
2021/0240 COD Legislative Observatory
2021/0241 COD Legislative Observatory
2021/0250 COD Legislative Observatory
Zusätzliche Dokumente, auf die im Text Bezug genommen oder verwiesen wird (Vordokumente und sonstige Verweise)
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Mit den Sachgebietscodes werden die in einem Dokument behandelten Themenbereiche des Rates ausgewiesen. Der Link führt zu Dokumenten mit dem gleichen Sachgebiet
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Datum Dok.Nr.
Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.
Art Betreff
27.06.2022 RAT: 10506/22 EUST
EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument
Regulation for the AML Authority - Mandate for negotiations with the European Parliament (partial) (106388/EU XXVII.GP)
30.09.2022 RAT: 12995/22 EUST
EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument
Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement (114186/EU XXVII.GP)
05.12.2022 RAT: 15516/22 EUST
EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument
AML Rulebook Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - Mandate for negotiations with the European Parliament (123158/EU XXVII.GP)
05.12.2022 RAT: 15518/22 EUST
EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument
AML Rulebook Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - Mandate for negotiations with the European Parliament (123160/EU XXVII.GP)