Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR) (74025/EU XXVII.GP)

COM: COM(2021) 420 PUBLIC
20.07.2021
deutsch
Frist: 19.11.2021

EU-V: Verordnungsentwürfe

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR)

Erstellt am 20.07.2021

Eingelangt am 23.09.2021, Europäische Kommission - Österr. Parlament

COM: COM(2021) 420 final
PDF

Linkart	Link
COM Kommission	COM(2019) 360
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COM Kommission	SEC(2021) 391
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COM Kommission	SWD(2021) 191
INT Interinstitutionelle Zahl	2021/0239 (COD)
RAT Rat	12608/20
RAT Rat	2014/92
ABL Amtsblatter	ABl. C 164 vom 13.5.2020, S. 21
ABL Amtsblatter	ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1
ABL Amtsblatter	ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1
ABL Amtsblatter	ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66
ABL Amtsblatter	ABl. L 141 vom 28.5.2016, S. 79
ABL Amtsblatter	ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73
ABL Amtsblatter	ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 43
ABL Amtsblatter	ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149
ABL Amtsblatter	ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190
ABL Amtsblatter	ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349
ABL Amtsblatter	ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1
ABL Amtsblatter	ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1
ABL Amtsblatter	ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338
ABL Amtsblatter	ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 1
ABL Amtsblatter	ABl. L 189 vom 3.7.1998, S. 42
ABL Amtsblatter	ABl. L 195 vom 27.7.2010, S. 39
ABL Amtsblatter	ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29
ABL Amtsblatter	ABl. L 224 vom 31.8.2017, S. 1
ABL Amtsblatter	ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 214
ABL Amtsblatter	ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73
ABL Amtsblatter	ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19
ABL Amtsblatter	ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7
ABL Amtsblatter	ABl. L 284 vom 12.11.2018, S. 22
ABL Amtsblatter	ABl. L 284 vom 12.11.2018, S. 6
ABL Amtsblatter	ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32
ABL Amtsblatter	ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1
ABL Amtsblatter	ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35
ABL Amtsblatter	ABl. L 347 vom 20.10.2020, S. 1
ABL Amtsblatter	ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37
ABL Amtsblatter	ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13
ABL Amtsblatter	ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34
ABL Amtsblatter	ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1
ABL Amtsblatter	ABl. L 88 vom 24.3.2012, S. 1
ABL Amtsblatter	ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6
ABL Amtsblatter	ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65
BES Beschlusse	2002/475
BES Beschlusse	2005/671
BES Beschlusse	2010/413
BES Beschlusse	2013/183
BES Beschlusse	2016/849
BES Beschlusse	2017/1509
BES Beschlusse	98/415/EG
RIL Richtlinien	(EU) 2015/2366
RIL Richtlinien	(EU) 2015/849
RIL Richtlinien	(EU) 2019/1937
RIL Richtlinien	1999/93/EG
RIL Richtlinien	2000/46/EG
RIL Richtlinien	2001/24/EG
RIL Richtlinien	2002/47/EG
RIL Richtlinien	2002/65/EG
RIL Richtlinien	2002/92/EG
RIL Richtlinien	2003/41/EG
RIL Richtlinien	2004/25/EG
RIL Richtlinien	2005/56/EG
RIL Richtlinien	2005/60/EG
RIL Richtlinien	2006/43/EG
RIL Richtlinien	2006/48/EG
RIL Richtlinien	2006/70/EG
RIL Richtlinien	2007/36/EG
RIL Richtlinien	2007/64/EG
RIL Richtlinien	2008/48/EG
RIL Richtlinien	2008/48/EU
RIL Richtlinien	2009/110/EG
RIL Richtlinien	2009/138/EG
RIL Richtlinien	2009/65/EG
RIL Richtlinien	2011/16/EU
RIL Richtlinien	2011/35/EU
RIL Richtlinien	2011/61/EU
RIL Richtlinien	2012/30/EU
RIL Richtlinien	2013/34/EU
RIL Richtlinien	2013/36/EU
RIL Richtlinien	2014/17/EU
RIL Richtlinien	2014/24/EU
RIL Richtlinien	2014/49/EU
RIL Richtlinien	2014/59/EU
RIL Richtlinien	2014/65/EU
RIL Richtlinien	2014/92/EU
RIL Richtlinien	77/799/EWG
RIL Richtlinien	78/660/EWG
RIL Richtlinien	82/891/EWG
RIL Richtlinien	83/349/EWG
RIL Richtlinien	87/102/EWG
RIL Richtlinien	95/46/EG
VER Verordnungen	1060/2009
VER Verordnungen	1093/2010
VER Verordnungen	1095/2010
VER Verordnungen	182/2011
VER Verordnungen	1889/2005
VER Verordnungen	1999/93
VER Verordnungen	2005/60
VER Verordnungen	2006/43
VER Verordnungen	2006/70
VER Verordnungen	2007/140
VER Verordnungen	2010/413
VER Verordnungen	2013/183
VER Verordnungen	2013/34
VER Verordnungen	2015/84
VER Verordnungen	2016/67
VER Verordnungen	2016/84
VER Verordnungen	2017/1129
VER Verordnungen	2017/1509
VER Verordnungen	2017/15091
VER Verordnungen	2018/1672
VER Verordnungen	2018/1673
VER Verordnungen	2018/1725
VER Verordnungen	2018/84
VER Verordnungen	2019/1937
VER Verordnungen	2020/1503
VER Verordnungen	2021/421
VER Verordnungen	2021/422
VER Verordnungen	267/2012
VER Verordnungen	329/2007
VER Verordnungen	575/2013
VER Verordnungen	648/2012
VER Verordnungen	78/66
VER Verordnungen	910/2014
VER Verordnungen	961/2010

Datum	EU-Datenbanknr.	Dokument der EU-Vorlage	Sprache	Einstufung
20.07.2021	69950/EU XXVII.GP	COM: COM(2021) 420 final PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage Verordnungsentwürfe Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (Text with EEA relevance) Eingelangt am 22.07.2021, Europäische Kommission - Österr. Parlament

Interinstitutionelle Zahl Der Link führt zu den einzelnen Dokumenten dieses Vorhabens.	Link
2021/0239 COD	Legislative Observatory

Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Betreff
COM: SEC(2021) 391	Regulatory Scrutiny Board Opinion/Anti-money Laundering Package (69951/EU XXVII.GP)
COM: SWD(2021) 190	Commission Staff Working Document/Impact Assessment/Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (69953/EU XXVII.GP)
COM: SWD(2021) 191	Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen/Bericht über die Folgenabschätzung (Zusammenfassung)/Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung/Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten (74026/EU XXVII.GP)

Thema
Justiz und Inneres
Wirtschaft, Währung & Finanzen

Datum	Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Art	Betreff
24.09.2021	COM: D(2021) 15326	EUUS Übermittlungsschreiben	Übermittlungsschreiben/COM(2021) 420/Fristbeginn: 24.9.2021 (74043/EU XXVII.GP)
04.12.2020	COM: SEC(2021) 391	EUES EU-Vorlage Empfehlungen und Stellungnahmen	Regulatory Scrutiny Board Opinion/Anti-money Laundering Package (69951/EU XXVII.GP)
20.07.2021	COM: SWD(2021) 190	EUB EU-Vorlage Berichte u. Beratungsergebnisse	Commission Staff Working Document/Impact Assessment/Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (69953/EU XXVII.GP)
20.07.2021	COM: SWD(2021) 191	EUB EU-Vorlage Berichte u. Beratungsergebnisse	Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen/Bericht über die Folgenabschätzung (Zusammenfassung)/Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung/Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten (74026/EU XXVII.GP)
10.12.2021	RAT: 14913/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Spanish Parliament (83787/EU XXVII.GP)
10.11.2021	RAT: 13732/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Portuguese Parliament (79394/EU XXVII.GP)
22.12.2021	RAT: 15290/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [10290/21 - COM(2021) 422 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council, as regards access of competent authorities to centralised bank account registries through the single access point [11130/21 - COM(2021) 429 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Parliament of the Czech Republic (85249/EU XXVII.GP)
05.10.2021	RAT: CM 4862/21	EUCM EU-Vorlage: U32 Kommunikationsdokument	Consultation of the European Economic and Social Committee by the Council Consultation of the European Central Bank by the Council on a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [ref. 2021/0239 (COD) - COM(2021) 420 final - 10286/21 + ADD1-3] (75321/EU XXVII.GP)
10.11.2021	RAT: 13732/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Portuguese Parliament (79394/EU XXVII.GP)
22.12.2021	RAT: 15290/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [10290/21 - COM(2021) 422 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council, as regards access of competent authorities to centralised bank account registries through the single access point [11130/21 - COM(2021) 429 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Parliament of the Czech Republic (85249/EU XXVII.GP)
10.12.2021	RAT: 14913/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Spanish Parliament (83787/EU XXVII.GP)
08.03.2022	RAT: 6988/22	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung: - Vereinbarkeit der vorgeschlagenen Begrenzung hoher Bargeldzahlungen mit den Grundfreiheiten und mit der Eigenschaft der Euro-Banknoten als gesetzliches Zahlungsmittel in der Union (94813/EU XXVII.GP)
20.12.2021	RAT: 15211/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	"Anti-Money Laundering Legislative Package" Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [COM(2021) 420 final – 2021/239 (COD)]; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [COM(2021) 421 final – 2021/240 (COD)]; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [COM(2021) 422 final – 2021/241 (COD)]; Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [COM(2021) 423 final – 2021/250 (COD)] - Opinion of the European Economic and Social Committee (84962/EU XXVII.GP)

Datum	Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Art	Betreff
22.09.2021	RAT: 10286/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (73761/EU XXVII.GP)
19.09.2022	RAT: 11650/22	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	AML Regulation: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - list of working papers (WK) distributed between 1 January and 30 June 2022 (112707/EU XXVII.GP)
18.01.2023	RAT: 5195/23	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	AML Regulation: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - list of working papers (WK) distributed between 1 July and 31 December 2022 (127440/EU XXVII.GP)
28.01.2022	RAT: 5746/22	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	AML Regulation: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - list of working papers (WK) distributed between 1 July and 31 December 2021 (87972/EU XXVII.GP)

Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Links
COM: COM(2021) 420	EUR-Lex IPEX

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR) (74025/EU XXVII.GP)

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