Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (73761/EU XXVII.GP)

Linkart	Link
COM Kommission	COM(2019) 360
COM Kommission	COM(2019) 370
COM Kommission	COM(2019) 371
COM Kommission	COM(2019) 373
COM Kommission	COM(2020) 591
COM Kommission	COM(2020) 593
COM Kommission	COM(2020) 605
COM Kommission	COM(2021) 281
COM Kommission	COM(2021) 420
COM Kommission	COM(2021) 421
INT Interinstitutionelle Zahl	2021/0239 (COD)
RAT Rat	12608/20
RAT Rat	2014/92
RMA Ratsmateriencodes	CODEC 1001
RMA Ratsmateriencodes	COTER 82
RMA Ratsmateriencodes	DROIPEN 119
RMA Ratsmateriencodes	ECOFIN 661
RMA Ratsmateriencodes	EF 224
RMA Ratsmateriencodes	ENFOPOL 256
RMA Ratsmateriencodes	FISC 107
ABL Amtsblatter	ABl. C 164 vom 13.5.2020, S. 21
ABL Amtsblatter	ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1
ABL Amtsblatter	ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1
ABL Amtsblatter	ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66
ABL Amtsblatter	ABl. L 141 vom 28.5.2016, S. 79
ABL Amtsblatter	ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73
ABL Amtsblatter	ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 43
ABL Amtsblatter	ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149
ABL Amtsblatter	ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190
ABL Amtsblatter	ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349
BES Beschlusse	2002/475
BES Beschlusse	2005/671
BES Beschlusse	2010/413
BES Beschlusse	2013/183
BES Beschlusse	2016/849
BES Beschlusse	2017/1509
BES Beschlusse	98/415/EG
RIL Richtlinien	(EU) 2015/2366
RIL Richtlinien	(EU) 2015/849
RIL Richtlinien	(EU) 2019/1937
RIL Richtlinien	1999/93/EG
RIL Richtlinien	2000/46/EG
RIL Richtlinien	2001/24/EG
RIL Richtlinien	2002/47/EG
RIL Richtlinien	2002/65/EG
RIL Richtlinien	2002/92/EG
RIL Richtlinien	2003/41/EG
VER Verordnungen	1060/2009
VER Verordnungen	1093/2010
VER Verordnungen	1095/2010
VER Verordnungen	182/2011
VER Verordnungen	1889/2005
VER Verordnungen	1999/93
VER Verordnungen	2005/60
VER Verordnungen	2006/43
VER Verordnungen	2006/70
VER Verordnungen	2007/140

Datum	EU-Datenbanknr.	Dokument der EU-Vorlage	Sprache	Einstufung
22.07.2021	69922/EU XXVII.GP	RAT: 10286/21 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing Eingelangt am 22.07.2021, U32 Übermittlung
22.07.2021	73763/EU XXVII.GP	RAT: 10286/21 ADD 1 PDF	deutsch	PUBLIC	EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument ANHÄNGE des Vorschlags für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung Eingelangt am 23.09.2021, U32 Übermittlung
22.07.2021	69923/EU XXVII.GP	RAT: 10286/21 ADD 1 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing Eingelangt am 22.07.2021, U32 Übermittlung
22.07.2021	69927/EU XXVII.GP	RAT: 10286/21 ADD 2 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Anti-money laundering package: - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU)2015/849 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets Eingelangt am 22.07.2021, U32 Übermittlung
30.07.2021	73908/EU XXVII.GP	RAT: 10286/21 ADD 3 PDF	deutsch	PUBLIC	EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN BERICHT ÜBER DIE FOLGENABSCHÄTZUNG (ZUSAMMENFASSUNG) Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010 Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten Eingelangt am 24.09.2021, U32 Übermittlung
30.07.2021	70552/EU XXVII.GP	RAT: 10286/21 ADD 3 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU)2015/849 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets Eingelangt am 30.07.2021, U32 Übermittlung
30.07.2021	70559/EU XXVII.GP	RAT: 10286/21 ADD 4 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument REGULATORY SCRUTINY BOARD OPINION Anti-money Laundering Package Eingelangt am 30.07.2021, U32 Übermittlung

Datum	Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Art	Betreff
13.07.2021	RAT: 10864/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Case before the General Court: - Case T-262/21 (Viktor Fedorovych Yanukovych v. Council) - Restrictive measures Ukraine (69077/EU XXVII.GP)
14.07.2021	RAT: 10695/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Draft COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (European Defence Fund) = Decision to use the written procedure for the adoption (68945/EU XXVII.GP)
14.07.2021	RAT: 10357/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten – Zweitantrag Nr. 24/c/01/21 (69089/EU XXVII.GP)
14.07.2021	RAT: 10555/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Transfer of appropriations No DEC 15/2021 within Section III - Commission - of the general budget for 2021 (68995/EU XXVII.GP)
14.07.2021	RAT: 10508/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Draft COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside of the four freedoms (Budget line 07 20 03 01 - Social Security) = Decision to use the written procedure for the adoption (68943/EU XXVII.GP)
15.07.2021	RAT: 10802/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Verfahren für die Ernennung der Vertreter des Rates und der Mitgliedstaaten im Auswahlgremium der Kommission für die Auswahl der Schiedsrichter an Investitionsgerichten und im Rahmen von Handelsabkommen – Auswahl des Kandidaten der Vertreter der Mitgliedstaaten – Billigung (69254/EU XXVII.GP)
15.07.2021	RAT: 10865/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Affaire portée devant la Cour de justice - Demande de décision préjudicielle dans l'affaire C-206/21, Préfet de Saône-et-Loire - compatibilité de la condition de ressources de l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive citoyenneté (2004/38/CE) avec le principe de non-discrimination en fonction du handicap (69076/EU XXVII.GP)
15.07.2021	RAT: 10866/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Case before the General Court: - Case T-263/21 (Oleksandr Viktorovych Yanukovych v. Council) (69082/EU XXVII.GP)
15.07.2021	RAT: 10758/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	European Court of Auditors' Special Report No 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions - Designation of Working Party (69064/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10926/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Complaint No 360/2021/TE - European Ombudsman final decision - Approval of the reply letter (69371/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10830/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES zur Ernennung eines von der Hellenischen Republik vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen (69703/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10846/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Ad hoc working party on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) - Establishment and approval of the mandate (69369/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10834/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Hellenic Republic, of the Committee of the Regions - Adoption by silence procedure (69365/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10832/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Czech Republic, of the Committee of the Regions - Adoption by silence procedure (69328/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 9351/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES zur Ernennung eines vom Königreich Spanien vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen (69557/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10822/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES zur Ernennung eines von der Tschechischen Republik vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen (69701/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10719/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	UKRAINE: Joint Declaration of the Crimea Platform Participants - Authorisation of signature and decision to use the written procedure (69359/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10797/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES UND DER KOMMISSION zur Ernennung des Direktors der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen – Einvernehmen über den Beschlussentwurf – Beschluss über die Anwendung des schriftlichen Verfahrens für die Annahme (69543/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10132/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES UND DER KOMMISSION zur Ernennung des Direktors der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen (69385/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10836/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Kingdom of Spain, of the Committee of the Regions - Adoption by silence procedure (69351/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10753/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Public access to documents - Confirmatory application No 19/c/02/21 - decision to use the written procedure for adoption (69296/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: CM 4058/21	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 20. und 22. Juli 2021 (15.00 Uhr, 10.00 Uhr) (69513/EU XXVII.GP)
19.07.2021	NON: 511/21	EUB EU-Vorlage Berichte u. Beratungsergebnisse	Coreper II events from 19-23 July 2021/Antici note (69674/EU XXVII.GP)
19.07.2021	RAT: 10805/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a computerised system for communication in cross-border civil and criminal proceedings (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726 – Approval (69566/EU XXVII.GP)
19.07.2021	RAT: 10685/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Two ASEAN Regional Forum (ARF) Statements: – ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Promoting the Youth, Peace and Security Agenda at the ASEAN Regional Forum – ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Preventing and Combating Cybercrime – Approval – Decision to use written procedure (69572/EU XXVII.GP)
19.07.2021	RAT: 10767/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Beschluss und Durchführungsverordnung des Rates über restriktive Maßnahmen gegen Iran (69764/EU XXVII.GP)
19.07.2021	RAT: 10944/21	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 20. und 22. Juli 2021 (15.00 Uhr, 10.00 Uhr) (69720/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10687/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Kroatiens (69789/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10673/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Council Decision authorising the opening of negotiations to amend the International Coffee Agreement 2007 (69738/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10799/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über die Änderung des Internationalen Kaffee-Übereinkommens von 2007 (69762/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10507/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Entwurf eines BESCHLUSSES DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten (69761/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10971/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Gemeinsame Erklärung der Europäischen Union und des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) zur Unterstützung des UNRWA durch die Europäische Union (2021-2024) - Billigung - Beschluss über die Anwendung des schriftlichen Verfahrens (69936/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10764/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran (69792/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10506/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Haushaltslinie 07 20 03 01 — Soziale Sicherheit) (69759/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10692/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des dem EWR-Abkommen als Anhang beigefügte Protokolls 31 über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Europäischer Verteidigungsfonds) (69773/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10744/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	POLITICAL AND SECURITY COMMITTEE DECISION on the reconfirmation of the authorisation of the European Union military operation in the Mediterranean (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2021) - Authorisation for publication in the Official Journal (69763/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10693/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Entwurf eines BESCHLUSSES DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten (69771/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10766/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG DES RATES zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 über restriktive Maßnahmen gegen Iran (69785/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10918/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plans for Slovenia, Lithuania, Cyprus and Croatia - Decision to use the written procedure for the adoption (69796/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10686/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Zyperns (69787/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10477/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Litauens (69779/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10612/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Sloweniens (69778/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: WK 9763/21	EUB EU-Vorlage Berichte u. Beratungsergebnisse	Coreper (Part 2) on 20 and 22 July 2021/Udated list of reserves (70025/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: CM 4080/21	EUCM EU-Vorlage: Kommunikationsdokument	SCHRIFTLICHES VERFAHREN für die Billigung der Gemeinsamen Erklärung der Teilnehmer der Krim-Plattform – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (69901/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: CM 4130/21	EUCM EU-Vorlage: Kommunikationsdokument	Beschluss des Rates über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Haushaltslinie 07 20 03 01 – Soziale Sicherheit) – Annahme – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (69907/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: CM 4132/21	EUCM EU-Vorlage: Kommunikationsdokument	Beschluss des Rates über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des dem EWR-Abkommen als Anhang beigefügten Protokolls 31 über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Europäischer Verteidigungsfonds) – Annahme – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (69908/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10287/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (75063/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10289/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (73786/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10290/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte (Neufassung) (75067/EU XXVII.GP)
26.07.2021	RAT: CM 4089/21	EUCM EU-Vorlage: Kommunikationsdokument	Durchführungsbeschlüsse des Rates zur Billigung der Bewertung der Aufbau- und Resilienzpläne Sloweniens, Litauens, Zyperns und Kroatiens – Annahme – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (70275/EU XXVII.GP)
22.09.2021	RAT: 12028/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	SUMMARY RECORD PERMANENT REPRESENTATIVES COMMITTEE 20, 22 and 23 July 2021 (73585/EU XXVII.GP)

Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Betreff
COM: COM(2021) 420	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR) (74025/EU XXVII.GP)
COM: SEC(2021) 391	Regulatory Scrutiny Board Opinion/Anti-money Laundering Package (69951/EU XXVII.GP)
COM: SWD(2021) 190	Commission Staff Working Document/Impact Assessment/Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (69953/EU XXVII.GP)
COM: SWD(2021) 191	Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen/Bericht über die Folgenabschätzung (Zusammenfassung)/Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung/Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten (74026/EU XXVII.GP)

Interinstitutionelle Zahl Der Link führt zu den einzelnen Dokumenten dieses Vorhabens.	Link
2021/0239 COD	Legislative Observatory
2021/0240 COD	Legislative Observatory
2021/0241 COD	Legislative Observatory
2021/0250 COD	Legislative Observatory

Code	Sachgebiet
EF 224	Finanzinstitute
ECOFIN 661	Wirtschafts- und Finanzfragen
DROIPEN 119	Materielles Strafrecht
ENFOPOL 256	Strafverfolgung/Polizei
CT 92	Terrorismusbekämpfung
FISC 107	Steuerfragen
COTER 82	GASP: Terrorismus
CODEC 1001	Mitentscheidungsverfahren

Thema
Außenpolitik
Institutionelle Fragen
Justiz und Inneres
Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Steuerwesen
Wirtschaft, Währung & Finanzen

Datum	Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Art	Betreff
07.04.2022	RAT: 7837/22	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	AML package of 20 July 2021: state of play (96783/EU XXVII.GP)
10.12.2021	RAT: 14913/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Spanish Parliament (83787/EU XXVII.GP)
10.11.2021	RAT: 13732/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Portuguese Parliament (79394/EU XXVII.GP)
22.12.2021	RAT: 15290/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [10290/21 - COM(2021) 422 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council, as regards access of competent authorities to centralised bank account registries through the single access point [11130/21 - COM(2021) 429 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Parliament of the Czech Republic (85249/EU XXVII.GP)
05.10.2021	RAT: CM 4862/21	EUCM EU-Vorlage: Kommunikationsdokument	Consultation of the European Economic and Social Committee by the Council Consultation of the European Central Bank by the Council on a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [ref. 2021/0239 (COD) - COM(2021) 420 final - 10286/21 + ADD1-3] (75321/EU XXVII.GP)
10.11.2021	RAT: 13732/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Portuguese Parliament (79394/EU XXVII.GP)
22.12.2021	RAT: 15290/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [10290/21 - COM(2021) 422 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council, as regards access of competent authorities to centralised bank account registries through the single access point [11130/21 - COM(2021) 429 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Parliament of the Czech Republic (85249/EU XXVII.GP)
13.10.2023	RAT: 13931/23	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Countering terrorism financing (157246/EU XXVII.GP)
21.12.2023	RAT: CM 5926/23	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	Att. Financial Services (Financial Services) - (AML) Date: 11 January 2024 Time: 10:00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS (167882/EU XXVII.GP)
10.12.2021	RAT: 14913/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Spanish Parliament (83787/EU XXVII.GP)
21.05.2024	RAT: 9464/24	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Entwurf einer VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (erste Lesung) – Annahme des Gesetzgebungsakts (185641/EU XXVII.GP)
29.11.2021	RAT: 14257/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) - Mandate for negotiations with the European Parliament (82018/EU XXVII.GP)
07.04.2022	RAT: 7837/22	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	AML package of 20 July 2021: state of play (96783/EU XXVII.GP)
27.06.2022	RAT: 10506/22	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Regulation for the AML Authority - Mandate for negotiations with the European Parliament (partial) (106388/EU XXVII.GP)
30.09.2022	RAT: 12995/22	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement (114186/EU XXVII.GP)
05.12.2022	RAT: 15516/22	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	AML Rulebook Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - Mandate for negotiations with the European Parliament (123158/EU XXVII.GP)
29.11.2021	RAT: 14331/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Fortschrittsbericht des Vorsitzes zu den Beratungen über das Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche unter slowenischem Vorsitz (82862/EU XXVII.GP)
05.12.2022	RAT: 15518/22	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	AML Rulebook Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - Mandate for negotiations with the European Parliament (123160/EU XXVII.GP)
29.11.2021	RAT: 14331/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Fortschrittsbericht des Vorsitzes zu den Beratungen über das Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche unter slowenischem Vorsitz (82862/EU XXVII.GP)

Datum	Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Art	Betreff
19.09.2022	RAT: 11650/22	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	AML Regulation: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - list of working papers (WK) distributed between 1 January and 30 June 2022 (112707/EU XXVII.GP)
18.01.2023	RAT: 5195/23	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	AML Regulation: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - list of working papers (WK) distributed between 1 July and 31 December 2022 (127440/EU XXVII.GP)
28.01.2022	RAT: 5746/22	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	AML Regulation: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - list of working papers (WK) distributed between 1 July and 31 December 2021 (87972/EU XXVII.GP)

Datum	Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Art	Betreff
31.03.2023	RAT: CM 2375/23	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	Att. Financial Services (Financial Services) - (AML) Date: 19 April 2023 Time: 10:00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS (136475/EU XXVII.GP)
26.05.2023	RAT: CM 3126/23	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	Att. Financial Services (Financial Services) - (AML) Date: 9 June 2023 Time: 10:00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS (142465/EU XXVII.GP)
24.11.2023	RAT: CM 5522/23	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	Att. Financial Services (Financial Services) - (AML) Date: 28 November 2023 Time: 09:00 Venue: Videoconference (163649/EU XXVII.GP)
05.10.2023	RAT: CM 4700/23	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	Att. Financial Services (Financial Services) - (AML) Date: 13 October 2023 Time: 10:00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS (156113/EU XXVII.GP)
18.10.2023	RAT: CM 4926/23	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	Informal videoconference of the members of the Working party on Financial Services and the Banking Union (AML) Date: 20 October 2023 Time: 14:00 Venue: Videoconference (158012/EU XXVII.GP)
08.11.2023	RAT: CM 5239/23	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	Att. Financial Services (Financial Services) - (AML) Date: 13 November 2023 Time: 10:00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS (160828/EU XXVII.GP)
31.03.2023	RAT: CM 2375/23	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	Att. Financial Services (Financial Services) - (AML) Date: 19 April 2023 Time: 10:00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS (136475/EU XXVII.GP)
15.09.2023	RAT: CM 4338/23	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	Att. Financial Services (Financial Services) - (AML) Date: 28 September 2023 Time: 10:00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS (153692/EU XXVII.GP)
29.11.2023	RAT: CM 5613/23	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	Att. Financial Services (Financial Services) - (AML) Date: 5 December 2023 Time: 10:00 Venue: COUNCIL EUROPA BUILDING Rue de la Loi 167, 1048 BRUSSELS (164423/EU XXVII.GP)
02.07.2021	RAT: CM 3847/21	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 7. und 9. Juli 2021 (9.30 Uhr, 9.00 Uhr) (67669/EU XXVII.GP)
05.07.2021	RAT: 10514/21	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 7. und 9. Juli 2021 (10.30 Uhr, 10.00 Uhr) (67835/EU XXVII.GP)

Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Links
COM: COM(2021) 420	EUR-Lex IPEX
COM: SEC(2021) 391	EUR-Lex IPEX

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (73761/EU XXVII.GP)

EU-V: U32 Offizielles Ratsdokument

EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument

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