Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (73761/EU XXVII.GP)

RAT: 10286/21 PUBLIC
22.09.2021
deutsch (Orginalsprache englisch)

EU-V: U32 Offizielles Ratsdokument

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung

Gruppe: Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) - 2. Teil

betrifft Sitzung am 22.07.2021

Erstellt am 22.09.2021 von: Finanzdienstleistungen

Eingelangt am 23.09.2021, U32 Übermittlung

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Datum EU-Datenbanknr. Dokument der EU-Vorlage Sprache Einstufung
22.07.2021 69922/EU XXVII.GP
englisch PUBLIC

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing

Eingelangt am 22.07.2021, U32 Übermittlung

22.07.2021 73763/EU XXVII.GP
deutsch PUBLIC

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

ANHÄNGE des Vorschlags für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung

Eingelangt am 23.09.2021, U32 Übermittlung

22.07.2021 69923/EU XXVII.GP
englisch PUBLIC

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing

Eingelangt am 22.07.2021, U32 Übermittlung

22.07.2021 69927/EU XXVII.GP
englisch PUBLIC

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Anti-money laundering package: - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU)2015/849 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets

Eingelangt am 22.07.2021, U32 Übermittlung

30.07.2021 73908/EU XXVII.GP
deutsch PUBLIC

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN BERICHT ÜBER DIE FOLGENABSCHÄTZUNG (ZUSAMMENFASSUNG) Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010 Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten

Eingelangt am 24.09.2021, U32 Übermittlung

30.07.2021 70552/EU XXVII.GP
englisch PUBLIC

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU)2015/849 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets

Eingelangt am 30.07.2021, U32 Übermittlung

30.07.2021 70559/EU XXVII.GP
englisch PUBLIC

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

REGULATORY SCRUTINY BOARD OPINION Anti-money Laundering Package

Eingelangt am 30.07.2021, U32 Übermittlung

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Datum Dok.Nr.
Art Betreff
13.07.2021 RAT: 10864/21 EUST
Case before the General Court: - Case T-262/21 (Viktor Fedorovych Yanukovych v. Council) - Restrictive measures Ukraine (69077/EU XXVII.GP)
14.07.2021 RAT: 10508/21 EUST
Draft COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside of the four freedoms (Budget line 07 20 03 01 - Social Security) = Decision to use the written procedure for the adoption (68943/EU XXVII.GP)
14.07.2021 RAT: 10357/21 EUST
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten – Zweitantrag Nr. 24/c/01/21 (69089/EU XXVII.GP)
14.07.2021 RAT: 10695/21 EUST
Draft COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (European Defence Fund) = Decision to use the written procedure for the adoption (68945/EU XXVII.GP)
14.07.2021 RAT: 10555/21 EUST
Transfer of appropriations No DEC 15/2021 within Section III - Commission - of the general budget for 2021 (68995/EU XXVII.GP)
15.07.2021 RAT: 10866/21 EUST
Case before the General Court: - Case T-263/21 (Oleksandr Viktorovych Yanukovych v. Council) (69082/EU XXVII.GP)
15.07.2021 RAT: 10865/21 EUST
Affaire portée devant la Cour de justice - Demande de décision préjudicielle dans l'affaire C-206/21, Préfet de Saône-et-Loire - compatibilité de la condition de ressources de l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive citoyenneté (2004/38/CE) avec le principe de non-discrimination en fonction du handicap (69076/EU XXVII.GP)
15.07.2021 RAT: 10802/21 EUST
Verfahren für die Ernennung der Vertreter des Rates und der Mitgliedstaaten im Auswahlgremium der Kommission für die Auswahl der Schiedsrichter an Investitionsgerichten und im Rahmen von Handelsabkommen – Auswahl des Kandidaten der Vertreter der Mitgliedstaaten – Billigung (69254/EU XXVII.GP)
15.07.2021 RAT: 10758/21 EUST
European Court of Auditors' Special Report No 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions - Designation of Working Party (69064/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: CM 4058/21 EUTO
AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 20. und 22. Juli 2021 (15.00 Uhr, 10.00 Uhr) (69513/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: 10132/21 EUST
BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES UND DER KOMMISSION zur Ernennung des Direktors der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen (69385/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: 10836/21 EUST
Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Kingdom of Spain, of the Committee of the Regions - Adoption by silence procedure (69351/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: 10753/21 EUST
Public access to documents - Confirmatory application No 19/c/02/21 - decision to use the written procedure for adoption (69296/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: 10926/21 EUST
Complaint No 360/2021/TE - European Ombudsman final decision - Approval of the reply letter (69371/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: 10830/21 EUST
BESCHLUSS DES RATES zur Ernennung eines von der Hellenischen Republik vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen (69703/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: 10846/21 EUST
Ad hoc working party on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) - Establishment and approval of the mandate (69369/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: 10834/21 EUST
Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Hellenic Republic, of the Committee of the Regions - Adoption by silence procedure (69365/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: 10832/21 EUST
Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Czech Republic, of the Committee of the Regions - Adoption by silence procedure (69328/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: 9351/21 EUST
BESCHLUSS DES RATES zur Ernennung eines vom Königreich Spanien vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen (69557/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: 10822/21 EUST
BESCHLUSS DES RATES zur Ernennung eines von der Tschechischen Republik vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen (69701/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: 10719/21 EUST
UKRAINE: Joint Declaration of the Crimea Platform Participants - Authorisation of signature and decision to use the written procedure (69359/EU XXVII.GP)
16.07.2021 RAT: 10797/21 EUST
BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES UND DER KOMMISSION zur Ernennung des Direktors der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen – Einvernehmen über den Beschlussentwurf – Beschluss über die Anwendung des schriftlichen Verfahrens für die Annahme (69543/EU XXVII.GP)
19.07.2021 NON: 511/21 EUB
Coreper II events from 19-23 July 2021/Antici note (69674/EU XXVII.GP)
19.07.2021 RAT: 10944/21 EUTO
AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 20. und 22. Juli 2021 (15.00 Uhr, 10.00 Uhr) (69720/EU XXVII.GP)
19.07.2021 RAT: 10685/21 EUST
Two ASEAN Regional Forum (ARF) Statements: – ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Promoting the Youth, Peace and Security Agenda at the ASEAN Regional Forum – ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Preventing and Combating Cybercrime – Approval – Decision to use written procedure (69572/EU XXVII.GP)
19.07.2021 RAT: 10805/21 EUST
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a computerised system for communication in cross-border civil and criminal proceedings (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726 – Approval (69566/EU XXVII.GP)
19.07.2021 RAT: 10767/21 EUST
Beschluss und Durchführungsverordnung des Rates über restriktive Maßnahmen gegen Iran (69764/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10687/21 EUST
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Kroatiens (69789/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10673/21 EUST
Council Decision authorising the opening of negotiations to amend the International Coffee Agreement 2007 (69738/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10799/21 EUST
BESCHLUSS DES RATES über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über die Änderung des Internationalen Kaffee-Übereinkommens von 2007 (69762/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10507/21 EUST
Entwurf eines BESCHLUSSES DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten (69761/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10971/21 EUST
Gemeinsame Erklärung der Europäischen Union und des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) zur Unterstützung des UNRWA durch die Europäische Union (2021-2024) - Billigung - Beschluss über die Anwendung des schriftlichen Verfahrens (69936/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10764/21 EUST
BESCHLUSS DES RATES zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran (69792/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10506/21 EUST
BESCHLUSS DES RATES über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Haushaltslinie 07 20 03 01 — Soziale Sicherheit) (69759/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10692/21 EUST
BESCHLUSS DES RATES über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des dem EWR-Abkommen als Anhang beigefügte Protokolls 31 über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Europäischer Verteidigungsfonds) (69773/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10744/21 EUST
POLITICAL AND SECURITY COMMITTEE DECISION on the reconfirmation of the authorisation of the European Union military operation in the Mediterranean (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2021) - Authorisation for publication in the Official Journal (69763/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10693/21 EUST
Entwurf eines BESCHLUSSES DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten (69771/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10766/21 EUST
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG DES RATES zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 über restriktive Maßnahmen gegen Iran (69785/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10918/21 EUST
Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plans for Slovenia, Lithuania, Cyprus and Croatia - Decision to use the written procedure for the adoption (69796/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10686/21 EUST
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Zyperns (69787/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10477/21 EUST
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Litauens (69779/EU XXVII.GP)
20.07.2021 RAT: 10612/21 EUST
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Sloweniens (69778/EU XXVII.GP)
22.07.2021 RAT: WK 9763/21 EUB
Coreper (Part 2) on 20 and 22 July 2021/Udated list of reserves (70025/EU XXVII.GP)
22.07.2021 RAT: CM 4080/21 EUCM
SCHRIFTLICHES VERFAHREN für die Billigung der Gemeinsamen Erklärung der Teilnehmer der Krim-Plattform – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (69901/EU XXVII.GP)
22.07.2021 RAT: CM 4130/21 EUCM
Beschluss des Rates über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Haushaltslinie 07 20 03 01 – Soziale Sicherheit) – Annahme – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (69907/EU XXVII.GP)
22.07.2021 RAT: CM 4132/21 EUCM
Beschluss des Rates über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des dem EWR-Abkommen als Anhang beigefügten Protokolls 31 über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Europäischer Verteidigungsfonds) – Annahme – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (69908/EU XXVII.GP)
22.07.2021 RAT: 10287/21 EUST
Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (75063/EU XXVII.GP)
22.07.2021 RAT: 10289/21 EUST
Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (73786/EU XXVII.GP)
22.07.2021 RAT: 10290/21 EUST
Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte (Neufassung) (75067/EU XXVII.GP)
26.07.2021 RAT: CM 4089/21 EUCM
Durchführungsbeschlüsse des Rates zur Billigung der Bewertung der Aufbau- und Resilienzpläne Sloweniens, Litauens, Zyperns und Kroatiens – Annahme – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (70275/EU XXVII.GP)
22.09.2021 RAT: 12028/21 EUST
SUMMARY RECORD PERMANENT REPRESENTATIVES COMMITTEE 20, 22 and 23 July 2021 (73585/EU XXVII.GP)
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Dok.Nr.
Betreff
COM: COM(2021) 420 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR) (74025/EU XXVII.GP)
COM: SEC(2021) 391 Regulatory Scrutiny Board Opinion/Anti-money Laundering Package (69951/EU XXVII.GP)
COM: SWD(2021) 190 Commission Staff Working Document/Impact Assessment/Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (69953/EU XXVII.GP)
COM: SWD(2021) 191 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen/Bericht über die Folgenabschätzung (Zusammenfassung)/Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung/Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten (74026/EU XXVII.GP)
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Interinstitutionelle Zahl
Link
2021/0239 COD
2021/0240 COD
2021/0241 COD
2021/0250 COD
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Datum Dok.Nr.
Art Betreff
07.04.2022 RAT: 7837/22 EUST
AML package of 20 July 2021: state of play (96783/EU XXVII.GP)
10.12.2021 RAT: 14913/21 EUST
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Spanish Parliament (83787/EU XXVII.GP)
10.11.2021 RAT: 13732/21 EUST
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Portuguese Parliament (79394/EU XXVII.GP)
22.12.2021 RAT: 15290/21 EUST
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [10290/21 - COM(2021) 422 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council, as regards access of competent authorities to centralised bank account registries through the single access point [11130/21 - COM(2021) 429 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Parliament of the Czech Republic (85249/EU XXVII.GP)
05.10.2021 RAT: CM 4862/21 EUCM
Consultation of the European Economic and Social Committee by the Council Consultation of the European Central Bank by the Council on a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [ref. 2021/0239 (COD) - COM(2021) 420 final - 10286/21 + ADD1-3] (75321/EU XXVII.GP)
10.11.2021 RAT: 13732/21 EUST
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Portuguese Parliament (79394/EU XXVII.GP)
22.12.2021 RAT: 15290/21 EUST
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [10290/21 - COM(2021) 422 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council, as regards access of competent authorities to centralised bank account registries through the single access point [11130/21 - COM(2021) 429 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Parliament of the Czech Republic (85249/EU XXVII.GP)
10.12.2021 RAT: 14913/21 EUST
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Spanish Parliament (83787/EU XXVII.GP)
29.11.2021 RAT: 14257/21 EUST
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) - Mandate for negotiations with the European Parliament (82018/EU XXVII.GP)
07.04.2022 RAT: 7837/22 EUST
AML package of 20 July 2021: state of play (96783/EU XXVII.GP)
27.06.2022 RAT: 10506/22 EUST
Regulation for the AML Authority - Mandate for negotiations with the European Parliament (partial) (106388/EU XXVII.GP)
30.09.2022 RAT: 12995/22 EUST
Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement (114186/EU XXVII.GP)
05.12.2022 RAT: 15516/22 EUST
AML Rulebook Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - Mandate for negotiations with the European Parliament (123158/EU XXVII.GP)
29.11.2021 RAT: 14331/21 EUST
Fortschrittsbericht des Vorsitzes zu den Beratungen über das Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche unter slowenischem Vorsitz (82862/EU XXVII.GP)
05.12.2022 RAT: 15518/22 EUST
AML Rulebook Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - Mandate for negotiations with the European Parliament (123160/EU XXVII.GP)
29.11.2021 RAT: 14331/21 EUST
Fortschrittsbericht des Vorsitzes zu den Beratungen über das Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche unter slowenischem Vorsitz (82862/EU XXVII.GP)
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Datum Dok.Nr.
Art Betreff
31.03.2023 RAT: CM 2375/23 EUTO
Att. Financial Services (Financial Services) - (AML) Date: 19 April 2023 Time: 10:00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS (136475/EU XXVII.GP)
02.07.2021 RAT: CM 3847/21 EUTO
AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 7. und 9. Juli 2021 (9.30 Uhr, 9.00 Uhr) (67669/EU XXVII.GP)
05.07.2021 RAT: 10514/21 EUTO
AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 7. und 9. Juli 2021 (10.30 Uhr, 10.00 Uhr) (67835/EU XXVII.GP)
Dok.Nr.
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