Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (75063/EU XXVII.GP)

RAT: 10287/21 PUBLIC
22.07.2021
deutsch (Orginalsprache englisch)

EU-V: U32 Offizielles Ratsdokument

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010

Gruppe: Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) - 2. Teil

betrifft Sitzung am 22.07.2021

Erstellt am 22.07.2021 von: Finanzdienstleistungen

Eingelangt am 04.10.2021, U32 Übermittlung

RAT: 10287/21
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Linkart	Link
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COM Kommission	COM(2021) 423
COM Kommission	C/2020/2800
COM Kommission	SEC(2021) 391
COM Kommission	SWD(2021) 190
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ABL Amtsblatter	ABl. C 164 vom 13.5.2020, S. 21
ABL Amtsblatter	ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1
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ABL Amtsblatter	ABl. L 17 vom 6.10.1958, S. 385
ABL Amtsblatter	ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149
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ABL Amtsblatter	ABl. P 45 vom 14.6.1962, S. 1385
BES Beschlusse	Nr. 1247/2002/EG
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BES Beschlusse	Nr. 716/2009/EG
BES Beschlusse	2009/77/EG
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BES Beschlusse	2015/443
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BES Beschlusse	2016/679
RIL Richtlinien	(EU) 2015/2366, (EU) 2014/92 und (EU) 2009/110. 16 Richtlinie (EU) 2019/1153
RIL Richtlinien	2001/24/EG
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RIL Richtlinien	2013/34/EU
RIL Richtlinien	2014/49/EU
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RIL Richtlinien	78/660/EWG
RIL Richtlinien	82/891/EWG
RIL Richtlinien	83/349/EWG
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VER Verordnungen	1024/2013
VER Verordnungen	1049/2001
VER Verordnungen	1073/1999
VER Verordnungen	1093/2010
VER Verordnungen	1094/2010
VER Verordnungen	1095/2010
VER Verordnungen	1247/2002
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VER Verordnungen	1301/2013
VER Verordnungen	1303/2013
VER Verordnungen	1304/2013
VER Verordnungen	1309/2013
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VER Verordnungen	2015/443
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VER Verordnungen	2016/300
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VER Verordnungen	2021/240
VER Verordnungen	2093/2020
VER Verordnungen	223/2014
VER Verordnungen	283/2014
VER Verordnungen	2965/94
VER Verordnungen	45/2001
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VER Verordnungen	648/2012
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Datum	EU-Datenbanknr.	Dokument der EU-Vorlage	Sprache	Einstufung
22.07.2021	69929/EU XXVII.GP	RAT: 10287/21 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 Eingelangt am 22.07.2021, U32 Übermittlung
22.07.2021	75062/EU XXVII.GP	RAT: 10287/21 ADD 1 PDF	deutsch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument ANHÄNGE des Vorschlags für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 Eingelangt am 04.10.2021, U32 Übermittlung
22.07.2021	69930/EU XXVII.GP	RAT: 10287/21 ADD 1 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 Eingelangt am 22.07.2021, U32 Übermittlung
22.07.2021	69931/EU XXVII.GP	RAT: 10287/21 ADD 2 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Anti-money laundering package: - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU)2015/849 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets Eingelangt am 22.07.2021, U32 Übermittlung
30.07.2021	73909/EU XXVII.GP	RAT: 10287/21 ADD 3 PDF	deutsch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN BERICHT ÜBER DIE FOLGENABSCHÄTZUNG (ZUSAMMENFASSUNG) Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010 Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten Eingelangt am 24.09.2021, U32 Übermittlung
30.07.2021	70553/EU XXVII.GP	RAT: 10287/21 ADD 3 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU)2015/849 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets Eingelangt am 30.07.2021, U32 Übermittlung
30.07.2021	70563/EU XXVII.GP	RAT: 10287/21 ADD 4 PDF	englisch	PUBLIC	EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument REGULATORY SCRUTINY BOARD OPINION Anti-money Laundering Package Eingelangt am 30.07.2021, U32 Übermittlung

Datum	Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Art	Betreff
13.07.2021	RAT: 10864/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Case before the General Court: - Case T-262/21 (Viktor Fedorovych Yanukovych v. Council) - Restrictive measures Ukraine (69077/EU XXVII.GP)
14.07.2021	RAT: 10508/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Draft COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside of the four freedoms (Budget line 07 20 03 01 - Social Security) = Decision to use the written procedure for the adoption (68943/EU XXVII.GP)
14.07.2021	RAT: 10357/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten – Zweitantrag Nr. 24/c/01/21 (69089/EU XXVII.GP)
14.07.2021	RAT: 10695/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Draft COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (European Defence Fund) = Decision to use the written procedure for the adoption (68945/EU XXVII.GP)
14.07.2021	RAT: 10555/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Transfer of appropriations No DEC 15/2021 within Section III - Commission - of the general budget for 2021 (68995/EU XXVII.GP)
15.07.2021	RAT: 10866/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Case before the General Court: - Case T-263/21 (Oleksandr Viktorovych Yanukovych v. Council) (69082/EU XXVII.GP)
15.07.2021	RAT: 10865/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Affaire portée devant la Cour de justice - Demande de décision préjudicielle dans l'affaire C-206/21, Préfet de Saône-et-Loire - compatibilité de la condition de ressources de l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive citoyenneté (2004/38/CE) avec le principe de non-discrimination en fonction du handicap (69076/EU XXVII.GP)
15.07.2021	RAT: 10802/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Verfahren für die Ernennung der Vertreter des Rates und der Mitgliedstaaten im Auswahlgremium der Kommission für die Auswahl der Schiedsrichter an Investitionsgerichten und im Rahmen von Handelsabkommen – Auswahl des Kandidaten der Vertreter der Mitgliedstaaten – Billigung (69254/EU XXVII.GP)
15.07.2021	RAT: 10758/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	European Court of Auditors' Special Report No 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions - Designation of Working Party (69064/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: CM 4058/21	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 20. und 22. Juli 2021 (15.00 Uhr, 10.00 Uhr) (69513/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10132/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES UND DER KOMMISSION zur Ernennung des Direktors der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen (69385/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10836/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Kingdom of Spain, of the Committee of the Regions - Adoption by silence procedure (69351/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10753/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Public access to documents - Confirmatory application No 19/c/02/21 - decision to use the written procedure for adoption (69296/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10926/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Complaint No 360/2021/TE - European Ombudsman final decision - Approval of the reply letter (69371/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10830/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES zur Ernennung eines von der Hellenischen Republik vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen (69703/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10846/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Ad hoc working party on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) - Establishment and approval of the mandate (69369/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10834/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Hellenic Republic, of the Committee of the Regions - Adoption by silence procedure (69365/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10832/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Czech Republic, of the Committee of the Regions - Adoption by silence procedure (69328/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 9351/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES zur Ernennung eines vom Königreich Spanien vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen (69557/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10822/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES zur Ernennung eines von der Tschechischen Republik vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen (69701/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10719/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	UKRAINE: Joint Declaration of the Crimea Platform Participants - Authorisation of signature and decision to use the written procedure (69359/EU XXVII.GP)
16.07.2021	RAT: 10797/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES UND DER KOMMISSION zur Ernennung des Direktors der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen – Einvernehmen über den Beschlussentwurf – Beschluss über die Anwendung des schriftlichen Verfahrens für die Annahme (69543/EU XXVII.GP)
19.07.2021	NON: 511/21	EUB EU-Vorlage Berichte u. Beratungsergebnisse	Coreper II events from 19-23 July 2021/Antici note (69674/EU XXVII.GP)
19.07.2021	RAT: 10944/21	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 20. und 22. Juli 2021 (15.00 Uhr, 10.00 Uhr) (69720/EU XXVII.GP)
19.07.2021	RAT: 10685/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Two ASEAN Regional Forum (ARF) Statements: – ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Promoting the Youth, Peace and Security Agenda at the ASEAN Regional Forum – ASEAN Regional Forum (ARF) Statement on Preventing and Combating Cybercrime – Approval – Decision to use written procedure (69572/EU XXVII.GP)
19.07.2021	RAT: 10805/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a computerised system for communication in cross-border civil and criminal proceedings (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726 – Approval (69566/EU XXVII.GP)
19.07.2021	RAT: 10767/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Beschluss und Durchführungsverordnung des Rates über restriktive Maßnahmen gegen Iran (69764/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10687/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Kroatiens (69789/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10673/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Council Decision authorising the opening of negotiations to amend the International Coffee Agreement 2007 (69738/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10799/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über die Änderung des Internationalen Kaffee-Übereinkommens von 2007 (69762/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10507/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Entwurf eines BESCHLUSSES DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten (69761/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10971/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Gemeinsame Erklärung der Europäischen Union und des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) zur Unterstützung des UNRWA durch die Europäische Union (2021-2024) - Billigung - Beschluss über die Anwendung des schriftlichen Verfahrens (69936/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10764/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran (69792/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10506/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Haushaltslinie 07 20 03 01 — Soziale Sicherheit) (69759/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10692/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	BESCHLUSS DES RATES über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des dem EWR-Abkommen als Anhang beigefügte Protokolls 31 über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Europäischer Verteidigungsfonds) (69773/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10744/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	POLITICAL AND SECURITY COMMITTEE DECISION on the reconfirmation of the authorisation of the European Union military operation in the Mediterranean (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2021) - Authorisation for publication in the Official Journal (69763/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10693/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Entwurf eines BESCHLUSSES DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten (69771/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10766/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG DES RATES zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 über restriktive Maßnahmen gegen Iran (69785/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10918/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plans for Slovenia, Lithuania, Cyprus and Croatia - Decision to use the written procedure for the adoption (69796/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10686/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Zyperns (69787/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10477/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Litauens (69779/EU XXVII.GP)
20.07.2021	RAT: 10612/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Sloweniens (69778/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: WK 9763/21	EUB EU-Vorlage Berichte u. Beratungsergebnisse	Coreper (Part 2) on 20 and 22 July 2021/Udated list of reserves (70025/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: CM 4080/21	EUCM EU-Vorlage: U32 Kommunikationsdokument	SCHRIFTLICHES VERFAHREN für die Billigung der Gemeinsamen Erklärung der Teilnehmer der Krim-Plattform – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (69901/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: CM 4130/21	EUCM EU-Vorlage: U32 Kommunikationsdokument	Beschluss des Rates über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Haushaltslinie 07 20 03 01 – Soziale Sicherheit) – Annahme – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (69907/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: CM 4132/21	EUCM EU-Vorlage: U32 Kommunikationsdokument	Beschluss des Rates über den im Namen der Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zur Änderung des dem EWR-Abkommen als Anhang beigefügten Protokolls 31 über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten zu vertretenden Standpunkt (Europäischer Verteidigungsfonds) – Annahme – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (69908/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10289/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (73786/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10290/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte (Neufassung) (75067/EU XXVII.GP)
26.07.2021	RAT: CM 4089/21	EUCM EU-Vorlage: U32 Kommunikationsdokument	Durchführungsbeschlüsse des Rates zur Billigung der Bewertung der Aufbau- und Resilienzpläne Sloweniens, Litauens, Zyperns und Kroatiens – Annahme – Einleitung des schriftlichen Verfahrens (70275/EU XXVII.GP)
22.09.2021	RAT: 12028/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	SUMMARY RECORD PERMANENT REPRESENTATIVES COMMITTEE 20, 22 and 23 July 2021 (73585/EU XXVII.GP)
22.09.2021	RAT: 10286/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (73761/EU XXVII.GP)

Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Betreff
COM: COM(2021) 421	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (Text von Bedeutung für den EWR) (75019/EU XXVII.GP)
COM: SEC(2021) 391	Regulatory Scrutiny Board Opinion/Anti-money Laundering Package (69951/EU XXVII.GP)
COM: SWD(2021) 190	Commission Staff Working Document/Impact Assessment/Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (69953/EU XXVII.GP)
COM: SWD(2021) 191	Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen/Bericht über die Folgenabschätzung (Zusammenfassung)/Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung/Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten (74026/EU XXVII.GP)

Interinstitutionelle Zahl Der Link führt zu den einzelnen Dokumenten dieses Vorhabens.	Link
2021/0240 COD	Legislative Observatory
2021/0239 COD	Legislative Observatory
2021/0250 COD	Legislative Observatory
2021/0241 COD	Legislative Observatory

Code	Sachgebiet
EF 225	Finanzinstitute
ECOFIN 662	Wirtschafts- und Finanzfragen
DROIPEN 120	Materielles Strafrecht
ENFOPOL 257	Strafverfolgung/Polizei
CT 93	Terrorismusbekämpfung
FISC 108	Steuerfragen
COTER 83	GASP: Terrorismus
CODEC 1002	Mitentscheidungsverfahren

Thema
Außenpolitik
Institutionelle Fragen
Justiz und Inneres
Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Steuerwesen
Wirtschaft, Währung & Finanzen

Datum	Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Art	Betreff
07.04.2022	RAT: 7837/22	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	AML package of 20 July 2021: state of play (96783/EU XXVII.GP)
10.12.2021	RAT: 14914/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Spanish Parliament (83801/EU XXVII.GP)
10.11.2021	RAT: 13733/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Portuguese Parliament (79395/EU XXVII.GP)
22.12.2021	RAT: 15290/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [10290/21 - COM(2021) 422 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council, as regards access of competent authorities to centralised bank account registries through the single access point [11130/21 - COM(2021) 429 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Parliament of the Czech Republic (85249/EU XXVII.GP)
05.10.2021	RAT: CM 4866/21	EUCM EU-Vorlage: U32 Kommunikationsdokument	Consultation of the European Economic and Social Committee by the Council on a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [ref. 2021/0240 (COD) - COM(2021) 421 final - 10287/21] (75340/EU XXVII.GP)
10.11.2021	RAT: 13733/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Portuguese Parliament (79395/EU XXVII.GP)
22.12.2021	RAT: 15290/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [10290/21 - COM(2021) 422 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council, as regards access of competent authorities to centralised bank account registries through the single access point [11130/21 - COM(2021) 429 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Parliament of the Czech Republic (85249/EU XXVII.GP)
07.04.2022	RAT: 7837/22	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	AML package of 20 July 2021: state of play (96783/EU XXVII.GP)
10.12.2021	RAT: 14914/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality/Cover note from the Spanish Parliament (83801/EU XXVII.GP)
29.11.2021	RAT: 14257/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) - Mandate for negotiations with the European Parliament (82018/EU XXVII.GP)
27.06.2022	RAT: 10506/22	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Regulation for the AML Authority - Mandate for negotiations with the European Parliament (partial) (106388/EU XXVII.GP)
30.09.2022	RAT: 12995/22	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement (114186/EU XXVII.GP)
05.12.2022	RAT: 15516/22	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	AML Rulebook Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing - Mandate for negotiations with the European Parliament (123158/EU XXVII.GP)
29.11.2021	RAT: 14331/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Fortschrittsbericht des Vorsitzes zu den Beratungen über das Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche unter slowenischem Vorsitz (82862/EU XXVII.GP)
05.12.2022	RAT: 15518/22	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	AML Rulebook Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 - Mandate for negotiations with the European Parliament (123160/EU XXVII.GP)
29.11.2021	RAT: 14331/21	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	Fortschrittsbericht des Vorsitzes zu den Beratungen über das Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche unter slowenischem Vorsitz (82862/EU XXVII.GP)

Datum	Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Art	Betreff
28.01.2022	RAT: 5768/22	EUST EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument	AML Agency Regulation: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 - list of working papers (WK) distributed between 1 July and 31 December 2021 (88025/EU XXVII.GP)

Datum	Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Art	Betreff
31.03.2023	RAT: CM 2375/23	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	Att. Financial Services (Financial Services) - (AML) Date: 19 April 2023 Time: 10:00 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS (136475/EU XXVII.GP)
02.07.2021	RAT: CM 3847/21	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 7. und 9. Juli 2021 (9.30 Uhr, 9.00 Uhr) (67669/EU XXVII.GP)
05.07.2021	RAT: 10514/21	EUTO EU-Vorlage Tagesordnung	AUSSCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRETER (2. Teil) Europa-Gebäude, Brüssel 7. und 9. Juli 2021 (10.30 Uhr, 10.00 Uhr) (67835/EU XXVII.GP)

Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Links
COM: COM(2021) 421	EUR-Lex IPEX
COM: SEC(2021) 391	EUR-Lex IPEX

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (75063/EU XXVII.GP)

EU-V: U32 Offizielles Ratsdokument

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument

EU-Vorlage: U32 Offizielles Ratsdokument