Commission Staff Working Document/Impact Assessment/Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (69953/EU XXVII.GP)

EU-V: Berichte u. Beratungsergebnisse

Commission Staff Working Document/Impact Assessment/Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets

Erstellt am 20.07.2021

Eingelangt am 22.07.2021, Europäische Kommission - Österr. Parlament

COM: SWD(2021) 190 final
PDF

Linkart	Link
COM Kommission	COM (2020) 605
COM Kommission	COM(2016) 50
COM Kommission	COM(2018)483
COM Kommission	COM(2019) 372
COM Kommission	COM/2019/360
COM Kommission	COM/2019/370
COM Kommission	COM/2019/371
COM Kommission	COM/2019/373
COM Kommission	COM(2020) 217
COM Kommission	COM(2020) 2800
INT Interinstitutionelle Zahl	2017/2013 (INI)
RAT Rat	12608/20
RAT Rat	14823/19
RAT Rat	190/17
RAT Rat	2014/49
RAT Rat	2014/92
RAT Rat	212/08
RAT Rat	212/11
RAT Rat	58/08
RAT Rat	8927/20
ABL Amtsblatter	OJ L 127, 29.4.2014, p. 39
ABL Amtsblatter	OJ L 186, 11.7.2019, p. 122
ABL Amtsblatter	OJ L 284, 12.11.2018, p. 22
ABL Amtsblatter	OJ L 332, 18.12.2007, p. 103
ABL Amtsblatter	OJ L 386, 29.12.2006
ABL Amtsblatter	OJ L 88, 31.3.2017, p. 6
BES Beschlusse	2000/642
BES Beschlusse	2002/475
BES Beschlusse	2003/757
BES Beschlusse	2005/671
BES Beschlusse	2006/960
BES Beschlusse	2007/845
RIL Richtlinien	(EU) 2015/849
RIL Richtlinien	(EU) 2018/1673
RIL Richtlinien	(EU) 2019/1153
RIL Richtlinien	(EU) 2019/193
RIL Richtlinien	(EU)2015/849
RIL Richtlinien	2009/138/EC
RIL Richtlinien	2013/36/EU
RIL Richtlinien	2014/41/EU
RIL Richtlinien	2014/42/EU
RIL Richtlinien	91/308/EEC
RMI Ministerrat des Rates	Economic and Financial Affairs Council
VER Verordnungen	1093/2010
VER Verordnungen	1094/2010
VER Verordnungen	1095/2010
VER Verordnungen	2015/84
VER Verordnungen	2016/1675
VER Verordnungen	2016/67
VER Verordnungen	2016/79
VER Verordnungen	2018/1725
VER Verordnungen	2018/1805
VER Verordnungen	2018/18051

Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Betreff
COM: COM(2021) 420	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR) (74025/EU XXVII.GP)
COM: SEC(2021) 391	Regulatory Scrutiny Board Opinion/Anti-money Laundering Package (69951/EU XXVII.GP)
COM: SWD(2021) 191	Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen/Bericht über die Folgenabschätzung (Zusammenfassung)/Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung/Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten (74026/EU XXVII.GP)

Thema
Justiz und Inneres
Wirtschaft, Währung & Finanzen

Datum	Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Art	Betreff
20.07.2021	COM: COM(2021) 421	EUVE EU-Vorlage Verordnungsentwürfe	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (Text von Bedeutung für den EWR) (75019/EU XXVII.GP)
20.07.2021	COM: COM(2021) 422	EUVE EU-Vorlage Verordnungsentwürfe	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte (Neufassung) (Text von Bedeutung für den EWR) (75020/EU XXVII.GP)
20.07.2021	COM: COM(2021) 423	EURE EU-Vorlage Richtlinienentwürfe	Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (Text von Bedeutung für den EWR) (74027/EU XXVII.GP)
20.07.2021	COM: COM(2021) 420	EUVE EU-Vorlage Verordnungsentwürfe	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR) (74025/EU XXVII.GP)
20.07.2021	COM: SWD(2021) 191	EUB EU-Vorlage Berichte u. Beratungsergebnisse	Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen/Bericht über die Folgenabschätzung (Zusammenfassung)/Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung/Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten (74026/EU XXVII.GP)
04.12.2020	COM: SEC(2021) 391	EUES EU-Vorlage Empfehlungen und Stellungnahmen	Regulatory Scrutiny Board Opinion/Anti-money Laundering Package (69951/EU XXVII.GP)

Datum	Dok.Nr. Dokumenten der EU-Institutionen zugeordnete, fortlaufende Nummer mit Jahreszahl, um diese eindeutig zu identifizieren.	Art	Betreff
22.09.2021	RAT: 10286/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (73761/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10287/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (75063/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10289/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (73786/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10290/21	EUST EU-Vorlage: Offizielles Ratsdokument	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte (Neufassung) (75067/EU XXVII.GP)