Commission Staff Working Document/Impact Assessment/Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (69953/EU XXVII.GP)

COM: SWD(2021) 190 PUBLIC
20.07.2021
englisch

EU-V: Berichte u. Beratungsergebnisse

Commission Staff Working Document/Impact Assessment/Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets

Erstellt am 20.07.2021

Eingelangt am 22.07.2021, Europäische Kommission - Österr. Parlament

COM: SWD(2021) 190 final PDF

Linkart	Link
COM	COM (2020) 605
COM	COM(2016) 50
COM	COM(2018)483
COM	COM(2019) 372
COM	COM/2019/360
COM	COM/2019/370
COM	COM/2019/371
COM	COM/2019/373
COM	COM(2020) 217
COM	COM(2020) 2800
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COM	C(2020) 2800
COM	SEC(2021) 391
COM	SWD(2013)21
COM	SWD(2016)223
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COM	SWD(2019) 650
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COM	SWD(2021) 191
INT	2017/2013 (INI)
RAT	12608/20
RAT	14823/19
RAT	190/17
RAT	2014/49
RAT	2014/92
RAT	212/08
RAT	212/11
RAT	58/08
RAT	8927/20
ABL	OJ L 127, 29.4.2014, p. 39
ABL	OJ L 186, 11.7.2019, p. 122
ABL	OJ L 284, 12.11.2018, p. 22
ABL	OJ L 332, 18.12.2007, p. 103
ABL	OJ L 386, 29.12.2006
ABL	OJ L 88, 31.3.2017, p. 6
BES	2000/642
BES	2002/475
BES	2003/757
BES	2005/671
BES	2006/960
BES	2007/845
RIL	(EU) 2015/849
RIL	(EU) 2018/1673
RIL	(EU) 2019/1153
RIL	(EU) 2019/193
RIL	(EU)2015/849
RIL	2009/138/EC
RIL	2013/36/EU
RIL	2014/41/EU
RIL	2014/42/EU
RIL	91/308/EEC
RIL	94/46/EC
RIL	95/46/EC
RMI	Economic and Financial Affairs Council
VER	1093/2010
VER	1094/2010
VER	1095/2010
VER	2015/84
VER	2016/1675
VER	2016/67
VER	2016/79
VER	2018/1725
VER	2018/1805
VER	2018/18051
VER	2019/1153
VER	2019/2175
VER	2020/1503
VER	45/2001
VER	5/2020
VER	974/98

Dok.Nr.	Betreff
COM: COM(2021) 420	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR) (74025/EU XXVII.GP)
COM: SEC(2021) 391	Regulatory Scrutiny Board Opinion/Anti-money Laundering Package (69951/EU XXVII.GP)
COM: SWD(2021) 191	Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen/Bericht über die Folgenabschätzung (Zusammenfassung)/Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung/Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten (74026/EU XXVII.GP)

Thema
Justiz und Inneres
Wirtschaft, Währung & Finanzen

Datum	Dok.Nr.	Art	Betreff
20.07.2021	COM: COM(2021) 421	EUVE	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (Text von Bedeutung für den EWR) (75019/EU XXVII.GP)
20.07.2021	COM: COM(2021) 422	EUVE	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte (Neufassung) (Text von Bedeutung für den EWR) (75020/EU XXVII.GP)
20.07.2021	COM: COM(2021) 423	EURE	Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (Text von Bedeutung für den EWR) (74027/EU XXVII.GP)
20.07.2021	COM: COM(2021) 420	EUVE	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (Text von Bedeutung für den EWR) (74025/EU XXVII.GP)
20.07.2021	COM: SWD(2021) 191	EUB	Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen/Bericht über die Folgenabschätzung (Zusammenfassung)/Begleitunterlage zum Geldwäschepaket: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung/Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und EU Nr. 1095/2010/Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Transfers von Geld und bestimmten Kryptowerten (74026/EU XXVII.GP)
04.12.2020	COM: SEC(2021) 391	EUES	Regulatory Scrutiny Board Opinion/Anti-money Laundering Package (69951/EU XXVII.GP)

Datum	Dok.Nr.	Art	Betreff
22.09.2021	RAT: 10286/21	EUST	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (73761/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10287/21	EUST	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (75063/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10289/21	EUST	Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (73786/EU XXVII.GP)
22.07.2021	RAT: 10290/21	EUST	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte (Neufassung) (75067/EU XXVII.GP)